证券代码：002399           证券简称：海普瑞         公告编号：2016-065


                   深圳市海普瑞药业股份有限公司
            第三届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
六次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2016年9月14日以电子邮件的形式
发出，会议于2016年9月20日下午14:00在深圳市南山区松坪山郎山路21号6楼A07
会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参
与表决董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李
锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法
规、规则及《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议并通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于对全资子公司海普瑞（香港）有限公司增资的议案》
    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
    《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于对全资子公司海普瑞（香港）有限公
司增资的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第三届董事
会第二十六次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。


    2、审议通过了《关于全资子公司对ORI Healthcare Fund, L.P.追加投资的
议案》
    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
    《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于全资子公司对 ORI Healthcare Fund,
L.P.追加投资的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第三届董事
会第二十六次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。


   3、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》
    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
    《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于向银行申请授信的公告》刊登于信息
披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。


    特此公告。



                                            深圳市海普瑞药业股份有限公司

                                                                  董事会

                                                  二〇一六年九月二十一日