海普瑞：第三届董事会第二十八次会议决议公告2016-11-19
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2016-079
深圳市海普瑞药业股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
八次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2016年11月14日以电子邮件的形式
发出，会议于2016年11月18日上午10:00在深圳市南山区松坪山郎山路21号6楼
A07会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际
参与表决董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长
李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、
法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》刊登于
信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第三届董事
会第二十八次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《关于对全资子公司Hepalink USA Inc.增资的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于对全资子公司 Hepalink USA Inc.增
资的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第三届董事
会第二十八次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
3、审议通过了《关于新增募集资金专项存储账户的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于新增募集资金专项存储账户的公告》
刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
4、审议通过了《关于增加2016年日常经营性关联交易预计金额的议案》
表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。关联董事李锂先生、李坦女士、
单宇先生回避表决。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于增加 2016 年日常经营性关联交易预
计金额的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见，《公司独立董事
关于增加 2016 年日常经营性关联交易预计金额的事前认可意见》及《公司独立
董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒
体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
5、审议通过了《关于公司与汇丰银行进行交叉货币掉期交易的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于公司与汇丰银行进行交叉货币掉期
交易的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第三届董事
会第二十八次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网
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6、审议通过了《关于开展交叉货币掉期业务的可行性分析报告》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于开展交叉货币掉期业务的可行性分
析报告》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月十九日
