证券代码：002399             证券简称：海普瑞       公告编号：2016-086


                   深圳市海普瑞药业股份有限公司
            第三届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
九次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2016年11月21日以电子邮件的形式
发出，会议于2016年11月25日下午14:00在深圳市南山区松坪山郎山路21号6楼
A07会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际
参与表决董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长
李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、
法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议并通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》
    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
    《深圳市海普瑞药业股份有限公司募集资金管理制度》刊登于信息披露媒体：
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    2、审议通过了《关于变更公司名称暨修改<公司章程>的议案》
    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交2016年第三次临
时股东大会以特别决议审议。
    因公司发展战略需要，拟将公司名称变更为“深圳市海普瑞药业集团股份有
限公司”（最终以工商行政管理部门核准为准），上述公司名称变更尚未取得工
商行政管理部门预先核准。同时相应对《公司章程》第一章第四条相应内容作如
下修订
    原《公司章程》第四条 公司注册名称：深圳市海普瑞药业股份有限公司。
    修改为：
    第四条 公司注册名称：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司。


   3、审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及摘要的议案》
    表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。关联董事单宇先生、步海华先生
回避表决。本议案尚需提交2016年第三次临时股东大会审议。
    《深圳市海普瑞药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要》刊登
于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    《深圳市海普瑞药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》刊登于信
息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第三届董事
会第二十九次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网
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    4、审议通过了《关于制定公司第二期员工持股计划管理办法的议案》
    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
    《深圳市海普瑞药业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》刊登于信
息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。


   5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关
事宜的议案》
    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交2016年第三次临
时股东大会审议。
    为了保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董
事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
    (1)办理员工持股计划的启动、变更和终止，包括但不限于提前终止本次员
工持股计划等；
    (2)对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
    (3)办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
    (4)员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、
政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应
调整；
    (5)办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东
大会行使的权利除外。


   6、审议通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
    《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的
通知公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。


    特此公告。



                                            深圳市海普瑞药业股份有限公司

                                                                  董事会

                                                二〇一六年十一月二十六日