证券代码：002399          证券简称：海普瑞             公告编号：2017-010




              深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
            第三届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第三届监事会第二十三次会议通知于
2017 年 2 月 17 以电子邮件的形式发出，会议于 2017 年 2 月 23 日上午 11:00
在以通讯方式召开。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，董事会秘书列席会
议，会议由监事会主席郑泽辉先生主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
     经过全体监事认真讨论，审议并形成了如下决议：
     1、审议通过了《关于向中行继续申请内保外贷暨为全资子公司提供反担保
的议案》
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     经核查，监事会认为：鉴于 Hepalink USA Inc.为公司的全资子公司，其
运营在公司管控范围内，监事会同意公司为其贷款业务提供相应的反担保。
    《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于向中行继续申请内保外贷暨为
全资子公司提供反担保的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
     独立董事对此项议案发表了独立意见。《公司独立董事关于第三届董事会
第三十三次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn
     2、审议通过了《关于向招行继续申请内保外贷暨为全资子公司提供反担保
的议案》
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     经核查，监事会认为：鉴于 Hepalink USA Inc.为公司的全资子公司，其
运营在公司管控范围内，监事会同意公司为其贷款业务提供相应的反担保。
    《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于向招行继续申请内保外贷暨为
全资子公司提供反担保的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    独立董事对此项议案发表了独立意见。《公司独立董事关于第三届董事会第
三十三次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
       3、审议通过了《关于向建行申请内保外贷暨为全资子公司提供反担保的议
案》
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     经核查，监事会认为：鉴于 Hepalink USA Inc.为公司的全资子公司，其
运营在公司管控范围内，监事会同意公司为其贷款业务提供相应的反担保。
    《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于向建行申请内保外贷暨为全资
子公司提供反担保的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    独立董事对此项议案发表了独立意见。《公司独立董事关于第三届董事会第
三十三次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。




    特此公告。



                                       深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

                                                                     监事会

                                                  二〇一七年二月二十四日