证券代码：002399          证券简称：海普瑞              公告编号：2017-023




              深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
             第三届监事会第二十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第三届监事会第二十四次会议通知于
2017 年 4 月 14 日以电子邮件的形式发出，会议于 2017 年 4 月 26 日上午 11:00
在深圳市南山区松坪山郎山路 21 号会议室以现场方式召开。应参加监事 3 人，
实际参加监事 3 人，董事会秘书列席会议，会议由监事会主席郑泽辉先生主持，
本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议
合法有效。


    经过全体监事认真讨论，审议并形成了如下决议：
    1、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》刊登于信
息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。


    2、审议通过了《〈2016 年度报告〉及其摘要》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。
    经核查，监事会认为：公司《〈2016 年度报告〉及其摘要》的编制和审议程序
符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；所包含的信息真实
客观反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果；不存在任何虚假记载、误导性
表述或者重大遗漏。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报
告进行审计后出具的无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观、公正的，真实
反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。
    《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2016 年度报告》刊登于信息披露媒体：
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2016 年度报告摘要》刊登于信息披露
媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。


    3、审议通过了《2016 年度财务决算报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。
    《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2016 年度财务决算报告》刊登于信息
披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。


    4、审议通过了《2016 年度利润分配预案》
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。
    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度母公司实现净利润
51,226.57 万元。根据《公司章程》第一百五十四条:公司分配当年税后利润时，
应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本
的 50%以上的，可以不再提取。本年度无需再提法定盈余公积金；归属于母公司股
东的净利润加上以前年度未分配利润，本年度实际可供投资者分配的利润为
158,581.35 万元。
    在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，现提出 2016 年度
利润分配预案如下：以总股本 1,247,201,704 股为基数，每 10 股派现金红利 2.5
元（含税），共计派现金红利 311,800,426.00 元，剩余利润作为未分配利润留存。
不以资本公积金转增股本，不送红股。
    以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合《上市公
司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等要求。 《深圳市海普瑞药业集团股份
有限公司 2016 年度利润分配预案》内容详见《深圳市海普瑞药业集团股份有限公
司 2016 年度报告》，刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。


    5、审议通过了《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经核查，监事会认为：公司 2016 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司
募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
    《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。


    6、审议通过了《2016 年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经核查，监事会认为：公司根据相关法律法规的要求和自身经营特点，已建
立了较为完善的内部控制体系，符合公司现行管理的要求和公司发展的需要，保
证了公司各项业务的正常进行；公司内部控制组织机构完整，各职能部门人员配
备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督；报告期内，公司内部控制
体系规范、合法、有效，并得到了有效的执行。公司 2016 年度内部控制评价报告
全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设及运行的实际情况。
    《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》和《内
部控制规则落实自查表》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。


    7、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    经核查，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合
理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司
及股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。
    《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》刊登
于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn。


    8、审议通过了《关于签署关联交易协议的议案》
    表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
    经核查，监事会认为：公司与关联方深圳市天道医药有限公司签署的关联交
易协议，公平、公正、公开，符合公司的经营发展需要，该等交易的价格参照市
场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害公司和中小股东利益。
    《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于签署关联交易协议的公告》刊登
于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。


    9、审议通过了《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。
    公司第三届监事会任期于 2017 年 5 月 15 日届满，根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定，公司监事会提名郑泽辉先生、唐海均女士为公司第四届监事
会监事候选人（监事候选人简历见附件），与公司职工代表大会选举产生的职工代
表监事 1 名，共同组成公司第四届监事会。
    公司第四届监事会成员中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员
的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监
事总数的二分之一。
    第四届监事会任期自 2016 年度股东大会审议通过之日起三年。为保证监事会
的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍应依照法律、行政法规、部门规
章和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。


    其中，上述 1、2、3、4、9 项议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
特此公告。

    ‘



             深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

                                       监事会
                       二〇一七年四月二十八日
附件

                         第四届监事会监事候选人简历


    一、郑泽辉先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年毕
业于武汉大学生物化学专业，2011 年获得中欧国际工商学院 EMBA 硕士学位。
1992 年工作于桂林制药厂，1993 年加入桂林优利特医疗电子销售有限公司，现任
该公司总经理，本公司监事会主席。
    郑泽辉先生未持有公司股票，与持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人
员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不
属于“失信被执行人”，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司
监事的情形。


    二、唐海均女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1998 年 3 月至 1999 年 11 月在重庆竞博工业集团工作，1999 年 12 月进入本
公司工作，现任本公司监事会监事、质量保证部副经理。
       唐海均女士未直接持有公司股票，公司第二期员工持股计划共计购买公司股
票 20,618,035 股, 唐海均女士参加了该持股计划，参加份额为 0.38%，与持股 5%
以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》和
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。