海普瑞:独立董事发生变动的公告2017-07-25
证券代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2017-066
债券代码:112473 债券简称:16 海普瑞
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
独立董事发生变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券临时报告信息披露格式
指引》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号(2015年修订)》
的相关规定,深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)就公司
三分之一以上董事发生变动的情况予以披露,具体情况如下:
一、人员变动的基本情况
(一)原独立董事任职情况及变动原因
姓名 职务 变动时间 变动原因
解冻 独立董事 2017.05.23 董事会换届
徐滨 独立董事 2017.05.23 董事会换届
哈继铭 独立董事 2017.07.21 个人原因请辞
(二)独立董事任职变动相关决定情况、新任独立董事聘任安排及基本情况
1、公司独立董事任职变动相关决定情况及聘任安排
由于公司第三届董事会任期届满,公司第三届董事会第三十四次会议以及
2016年年度股东大会审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》。
内容请参见2017年4月28日、2017年5月24日刊登于巨潮资讯网上的《深圳市海普
瑞药业集团股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告》(公告编号:
2017-022)、《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2016年度股东大会决议公告》
(公告编号:2017-040)。公司新任独立董事聘任安排如下表:
姓名 职务 任职起止日期 持有公司股份/债券
哈继铭 独立董事 2017.05.23—2020.05.22 无
陈俊发 独立董事 2017.05.23—2020.05.22 无
2107年7月,哈继铭先生因个人原因,辞去公司独立董事及董事会各委员会相
关职务,公司第四届董事会第三次会议以及2017年第二次临时股东大会审议通过
《关于选举独立董事的议案》。内容请参见2017年7月5日、2017年7月22日刊登于
巨潮资讯网上的《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第四届董事会第三次会议
决议公告》(公告编号:2017-054)、《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2017
年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-064),公司新任独立董事
聘任安排如下表:
姓名 职务 任职起止日期 持有公司股份/债券
王肇辉 独立董事 2017.07.21—2020.05.22 无
2、公司独立董事基本情况
哈继铭先生,1962年出生,中国国籍,香港永久居民,经济学博士。1993年8
月至2004年4月担任国际货币基金组织亚太部高级经济师,2004年4月至2010年10
月担任中国国际金融有限公司首席经济学家,2010年10月至2017年4月担任高盛亚
洲投资管理部首席策略师。2017年5月23日至2017年7月21日曾任公司独立董事。
哈继铭先生未持有公司股票和债券,与本公司、控股股东及实际控制人、持
股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不属于“失信被执行人”,不存在《公
司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。哈继铭先生已取得中
国证监会认可的独立董事资格证书。
陈俊发先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学硕士,中
国注册会计师(非执业)、注册资产评估师。1988年7月至1990年8月担任武汉钢
铁公司技术员,1993年7月至1997年12月担任深圳中华会计师事务所项目经理,
1998年1月至2000年10月担任深圳维明资产评估事务所所长助理,2000年10月至
2007年4月历任深圳市中勤信资产评估有限公司董事、董事长兼总经理,2007年4
月至2009年12月担任深圳金开中勤信资产评估有限公司总经理,2010年1月至2016
年3月担任深圳德正信国际资产评估有限公司副总经理,2016年4月至今担任深圳
市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司副总经理。曾任天津九安医疗电子股份
有限公司和淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事,现任深圳市丽晶光电科技
股份有限公司(未上市)、龙蟒佰利联集团股份有限公司、深圳市英唐智能控制
股份有限公司及深圳万润科技股份有限公司独立董事。
陈俊发先生未持有公司股票和债券,与本公司、控股股东及实际控制人、持
股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不属于“失信被执行人”,不存在《公
司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。陈俊发先生已取得中
国证监会认可的独立董事资格证书。
王肇辉先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,
2001年毕业于中国地质大学能源系。2001年至2009年担任中国大学生杂志社资深
记者,2009年至2011年担任英诺维申(北京)软件开发有限公司公关负责人,2011
年至2015年7月担任北京创新方舟科技有限公司公关负责人,2015年9月至2016年4
月担任创新工场(北京)企业管理股份有限公司董事、副总经理,2016年,创立
如川投资基金并担任管理合伙人。
王肇辉先生未持有公司股票和债券,与本公司、控股股东及实际控制人、持
股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不属于“失信被执行人”,不存在《公
司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。王肇辉先生已取得中
国证监会认可的独立董事资格证书。
(三)独立董事任职资格审核情况
新任独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议。
二、独立董事变动的影响分析
两次独立董事变动均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关
规定,人事变动后公司治理结构符合法律和公司章程的规定,不会对公司日常管
理、生产经营及偿债能力产生影响。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇一七年七月二十五日