证券代码：002399            证券简称：海普瑞           公告编号：2017-101


              深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
               第四届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
七次会议（以下简称“会议”）通知于2017年10月9日以电子邮件的形式发出，
会议于2017年10月13日上午10:30在深圳市南山区松坪山朗山路21号董事会会议
室以现场和通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7
人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李锂先生主持。
本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公
司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议并通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司使用自有资金对 Resverlogix Corp.进行投资的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于关于公司使用自有资金对
Resverlogix Corp.进行投资的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第四届董事
会第七次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。


    2、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    为了保证公司日常经营的需要，公司拟与交通银行深圳燕南支行（以下简称
“交通银行”）签订的《授信额度协议》，向其申请综合授信额度 3 亿元人民币。
    相关事项如下：
    1、拟向交通银行深圳燕南支行申请综合授信额度人民币 3 亿元，期限 1 年，
额度可用于：采购原材料、日常营运周转、置换他行贷款等；
    2、授信条件为信用方式；
    3、实际授信的额度和期限与用途以银行批准为准。
    4、拟授权公司董事长李锂先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授
信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公
司承担。


    特此公告。


                                       深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                    二〇一七年十月十四日