证券代码：002399            证券简称：海普瑞           公告编号：2018-001


              深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
                 第四届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
九次会议（以下简称“会议”）通知于2017年12月29日以电子邮件的形式发出，
会议于2018年1月5日上午10:00在深圳市南山区松坪山朗山路21号董事会会议室
以现场和通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，
公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李锂先生主持。本次
会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司
章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议并通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司和全资孙公司共同对外投资的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于公司和全资孙公司共同对外投
资的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第四届董事
会第九次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。


    特此公告。
                                        深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                       二〇一八年一月六日