深圳市海普瑞药业集团股份有限公司独立董事
     关于第四届董事会第十二次相关事项之事前认可意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立
董事工作制度》的有关规定，作为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，我们对第四届董事会第十二次审议的相关议案进行审阅，
现发表对关于2017年度利润分配预案事前认可意见如下：
    公司2017年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司
现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划》等规定和要求，有利
于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司提出的
2017年度利润分配预案。




                                         独立董事：张荣庆 陈俊发 王肇辉
                                                     二〇一八年四月十二日




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