证券代码：002399            证券简称：海普瑞         公告编号：2018-040


             深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
             第四届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十三次会议（以下简称“会议”）通知于2018年4月19日以电子邮件的形式发出，
会议于2018年4月26日上午10:00以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7人，
实际参与表决董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董
事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法
律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议并通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于将宁波银行募集资金专项账户中部分募集资金划转至
招商银行募集资金专项账户的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于将宁波银行募集资金专项账户
中部分募集资金划转至招商银行募集资金专项账户的公告》刊登于信息披露媒体：
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网
www.cninfo.com.cn。
    独立董事对此项议案发表了独立意见。《公司独立董事关于第四届董事会第
十三次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。


    2、审议通过了《2018 年第一季度报告全文及正文》
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文》刊登于
信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文》刊登于
信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn。


    特此公告。


                                        深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                   二〇一八年四月二十八日