证券代码： 002399           证券简称：海普瑞         公告编号： 2019-033

                 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
                 第四届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议通知于2019
年6月18日以电子邮件的形式发出，会议于2019年6月21日下午13:00在深圳市南山
区松坪山郎山路21号会议室以通讯和现场相结合的方式召开。本次会议应参加监
事3人，实际参加监事3人，董事会秘书列席会议，会议由监事会主席郑泽辉先生
主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，
会议合法有效。

    经过全体监事认真讨论，审议并形成了如下决议：

    1、审议通过了《关于全资孙公司向银行申请授信暨公司提供担保的议案》

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2019年第二次
临时股东大会审议。

    经审议，监事会认为：鉴于天道医药为公司的全资孙公司，其运营在公司管
控范围内，监事会同意公司为其银行授信业务提供相应的担保。

    《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于全资孙公司向银行申请授信暨公
司提供担保的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    特此公告。



                                       深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
                                                                 监事会
                                                 二〇一九年六月二十二日