证券代码： 002399          证券简称：海普瑞         公告编号： 2019-045

             深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
            第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十四次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2019年8月16日以电子邮件的
形式发出，会议于2019年8月27日上午10:00在深圳市南山区松坪山郎山路21号董
事会会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实

际参与表决董事7人，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事
长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、
法规、规则及《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议并通过了以下议案：

    1、审议通过了《2019年半年度报告》及其摘要

    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

    《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2019年半年度报告》刊登于信息披露
媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2019年半年度报告摘要》刊登于信息
披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    2、《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

    《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
     公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第
二 十 四 次 会 议 相 关 事 项 的 独 立 意 见 》 刊 登 于 信 息 披露 媒 体 ： 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。

     3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

     表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

     《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》刊登于信
息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

     公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第
二 十 四 次 会 议 相 关 事 项 的 独 立 意 见 》 刊 登 于 信 息 披露 媒 体 ： 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。

     4、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》

     表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

     《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于向银行申请授信的公告》刊登于

信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

     5、审议通过了《关于全资孙公司向银行申请授信暨公司提供担保的议案》

     表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案尚需提交公司 2019 年第
三次临时股东大会审议。

     《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于全资孙公司向银行申请授信暨

公司提供担保的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

     公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第
二 十 四 次 会 议 相 关 事 项 的 独 立 意 见 》 刊 登 于 信 息 披露 媒 体 ： 巨 潮 资 讯 网

www.cninfo.com.cn。

     6、审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》
     表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案尚需提交公司 2019 年第
三次临时股东大会审议。

     《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于使用超募资金永久性补充流动

资金的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

     公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第
二 十 四 次 会 议 相 关 事 项 的 独 立 意 见 》 刊 登 于 信 息 披露 媒 体 ： 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。
     公司独立财务顾问中天国富证券有限公司对此项议案发表了核查意见。核查
意见刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

     7、审议通过了《关于向银行申请授信并提供资产抵押的议案》

     表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案尚需提交公司 2019 年第

三次临时股东大会审议。

     《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于向银行申请授信并提供资产抵
押的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

     8、审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》

     表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

     《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大
会的通知公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

     特此公告。




                                                深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
                                                                          董事会
                                                          二〇一九年八月二十八日