证券代码： 002399           证券简称：海普瑞          公告编号： 2020-008

                 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
                  第四届监事会第二十二次会议决议

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
二十二次会议通知于2020年2月7日以电子邮件的形式发出，会议于2020年2月11日
下午14:00以通讯的方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，董事
会秘书列席会议，会议由监事会主席郑泽辉先生主持，本次会议符合《公司法》
等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。经过全体监事
认真讨论，审议并形成了如下决议：

    1、审议通过了《关于向中行申请内保外贷暨提供反担保的议案》

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会以特
别决议审议批准。

    经核查，监事会认为：鉴于Hepalink USA Inc.为公司的全资子公司，其运营在
公司管控范围内，监事会同意公司通过反担保方式为其筹措业务发展所需的资金。

    《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于向中行申请内保外贷暨提供反担
保的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    特此公告。


                                       深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
                                                                 监事会
                                                   二〇二〇年二月十二日