证券代码： 002399          证券简称：海普瑞          公告编号： 2020-013

             深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
             第四届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
十次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2020年2月21日以电子邮件的形式发
出，会议于2020年2月27日下午17:00以书面表决方式召开。本次会议应参与表决
董事8人，实际参与表决董事8人，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议
由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符
合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长议案》

    公司董事会同意选举孙暄先生为第四届董事会副董事长（孙暄先生简历见附
件），任期与第四届董事会任期一致。

    表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

    二、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

    公司董事会同意聘任廖志君先生为公司审计部负责人（廖志君先生简历见附
件），任期与第四届董事会任期一致。

    表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

    特此公告。

                                      深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                 二〇二〇年二月二十八日
    附件：孙暄先生简历

    孙暄先生，1975年出生，中国香港永久居民，以优异毕业生荣誉获纽约大学
斯特恩商学院的工商管理硕士学位，并拥有哥伦比亚大学的药理学硕士学位和
Vanderbilt大学的化学学士学位。孙暄先生于2000年至2003年担任美国百时美施
贵宝公司（Bristol-Myers Squibb）的研究科学家，2005年至2006年担任摩根士丹
利研究部驻纽约的医疗健康行业股票分析员，2006年至2017年于瑞士银行集团投
资银行工作，曾就任董事总经理、亚洲医疗健康行业主管职务，2017年加入云锋
基金担任董事总经理，负责医疗健康领域的投资。孙暄先生是中国医疗健康产业
投资50人论坛（简称H50）理事。

    孙暄先生未持有公司股票，与本公司、控股股东及实际控制人、持股5%以
上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》和
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
    附件：廖志君先生简历

    廖志君先生，1986 年出生，中国国籍，毕业于河北大学经济学系，国际注
册内审师、国际信息系统审计师。2010 年 2 月至 2013 年 3 月先后任职于广州明
通会计师事务所、中成海华税务师事务所、深圳优你客企业管理咨询有限公司，
2013 年 4 月至 2018 年 8 月任职于创维集团有限公司集团审计部，2018 年 8 月至
2019 年 3 月任职于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司审计监察部，2019
年 7 月入职本公司。