海普瑞：第四届董事会第三十五次会议决议公告2020-06-17
证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2020-040
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三十五次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2020年6月9日以电子邮件的形
式发出，会议于2020年6月16日上午11:00在深圳市南山区松坪山郎山路21号会议
室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表
决董事8人。公司部分监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长李锂先
生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、
规则及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于确定H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）
及香港联交所上市的议案》
公司首次公开发行境外上市外资股（以下简称“H股”）股票并在香港联合
交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市事宜，已于2020年4月获得中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，并于2020年6月11日经香
港联交所上市委员会审议。
同意关于H股全球发售的相关安排，刊发符合相关法律法规要求的招股书
（以下简称“H股招股书”）及其他相关文件，处理H股发行程序事项，授权相关
人士按相关决议处理与本次发行及上市有关的具体事务。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于修订H股发行后适用的<深圳市海普瑞药业集团股份
有限公司章程>的议案》
公司于2020年2月11日召开第四届董事会第二十九次会议及于2020年2月27
日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整董事会结构并修订<公
司章程>的议案》，就公司董事会调整董事会结构，将董事会成员人数由七人增至
八人，同时增设副董事长职位的事宜，修订了《公司章程》的相应条款。
现同意董事会根据2019年第四次临时股东大会的授权就上述事宜拟对H股
发行后适用的《公司章程》的相应条款进行修订。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
《<公司章程>（H股发行后适用）修订对照表》及修订后的《公司章程（H
股发行后适用）》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、《关于修订H股发行后适用的<深圳市海普瑞药业集团股份有限公司股
东大会议事规则>的议案》
公司于2020年2月11日召开第四届董事会第二十九次会议及于2020年2月27
日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>
的议案》，就增设副董事长并调整董事人数的事宜，修订了《股东大会议事规则》
的相应条款。
现同意董事会根据2019年第四次临时股东大会的授权就上述事宜拟对H股
发行后适用的《股东大会议事规则》的相应条款进行修订。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
修订后的《股东大会议事规则（H股发行后适用）》刊登于信息披露媒体：
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
四、审议通过了《关于修订H股发行后适用的<深圳市海普瑞药业集团股份
有限公司董事会议事规则>的议案》
公司于2020年2月11日召开第四届董事会第二十九次会议及于2020年2月27
日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的
议案》，就增设副董事长并调整董事人数的事宜，修订了《董事会议事规则》的
相应条款。
现同意董事会根据2019年第四次临时股东大会的授权就上述事宜拟对H股
发行后适用的《董事会议事规则》的相应条款进行修订。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
修订后的《董事会议事规则（H股发行后适用）》刊登于信息披露媒体：巨
潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、审议通过了《关于批准<深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事提名
政策>的议案》
公司拟首次公开发行H股股票并在香港联交所上市（以下简称“本次发行及
上市”）。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、规范性
文件及规则的最新规定和本次发行及上市后适用的《深圳市海普瑞药业集团股份
有限公司章程》，同意制定《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事提名政策》。
该政策将于公司H股在香港联交所挂牌交易之日起生效。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月十七日
