深圳市海普瑞药业集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制 度》的有关规定,作为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称“公司”) 的独立董事,我们对第五届董事会第一次会议审议的相关议案进行审阅,现对相关 事项发表独立意见如下: 经审阅单宇先生、李坦女士、张斌先生、谈煊女士的履历等材料,未发现有《公 司法》第 146、147、148 条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且 禁入尚未解除之现象,其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜 任所聘高级管理职务,公司提名、聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定,合法有效。因此,我们同意续聘单宇先生为公司总经理,续聘李坦女士为公 司副总经理;续聘张斌先生为公司财务总监;聘任谈煊女士为公司董事会秘书。 独立董事:陈俊发、王肇辉、吕川 二〇二〇年八月三十一日 1