海普瑞:关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告2020-09-01
证券代码: 002399 证券简称:海普瑞 公告编号: 2020-072
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月
31 日召开了第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任谈煊女士为公司
董事会秘书的议案》、《关于续聘张亚君女士为公司证券事务代表的议案》,分别
同意聘任谈煊女士为公司董事会秘书、张亚君女士为公司证券事务代表(简历附
后),任期与公司第五届董事会任期一致。
谈煊女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力,其任职符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。在本次董事会会
议召开前,谈煊女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事会就该事项发表了独立意见,同意聘任谈煊女士为公司董事会
秘书。《公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登
于信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
张亚君女士具备履行证券事务代表职责所必须的专业能力,其任职符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,并获得深
圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
董事会秘书 证券事务代表
姓名 谈煊 张亚君
联系地址 深圳市南山区松坪山朗山路 21 号 深圳市南山区松坪山朗山路 21 号
电话 0755-26980311 0755-26980311
传真 0755-86142889 0755-86142889
电子信箱 stock@hepalink.com stock@hepalink.com
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月一日
附件:董事会秘书谈煊女士简历
谈煊女士,1982 年生,中国人民大学经济学学士、金融学硕士。长期从事
资本市场行业和公司研究工作,参与完成了多宗并购交易,具有丰富的产业分析
和并购重组经验。先后任职于国信证券经济研究所、申银万国证券研究所,曾获
新财富最佳分析师等多个奖项;2014 年起任职于洲际油气股份有限公司,并于
2017 年被聘任为洲际油气股份有限公司董事会秘书,2019 年被聘兼任副总裁。
谈煊女士已取得任职所需的上市公司董事会秘书资格证书,目前未持有公司
股份,与公司持股 5%以上股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系,亦未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不属于“失信被执行人”,
不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
附件:证券事务代表张亚君女士简历
张亚君女士,1990 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学管理
学学士、法律硕士。曾任职于华英证券有限责任公司投资银行部、中天国富证券
有限公司投资银行部。2018 年 11 月加入本公司,2019 年 2 月 28 日起担任公司
证券事务代表。
张亚君女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书,目前未持
有公司股份,与公司持股 5%以上股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系,
亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不属于“失信被执
行人”。