证券代码： 002399               证券简称：海普瑞           公告编号： 2020-072


                深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
            关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月
31 日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任谈煊女士为公司
董事会秘书的议案》、《关于续聘张亚君女士为公司证券事务代表的议案》，分别
同意聘任谈煊女士为公司董事会秘书、张亚君女士为公司证券事务代表（简历附
后），任期与公司第五届董事会任期一致。

       谈煊女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。在本次董事会会
议召开前，谈煊女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

       公司独立董事会就该事项发表了独立意见，同意聘任谈煊女士为公司董事会
秘书。《公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登
于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

       张亚君女士具备履行证券事务代表职责所必须的专业能力，其任职符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，并获得深
圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

                            董事会秘书                    证券事务代表
姓名            谈煊                             张亚君
联系地址        深圳市南山区松坪山朗山路 21 号   深圳市南山区松坪山朗山路 21 号
电话            0755-26980311                    0755-26980311
传真            0755-86142889                    0755-86142889
电子信箱        stock@hepalink.com               stock@hepalink.com

       特此公告。
                                            深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
                                                                      董事会
                                                          二〇二〇年九月一日
附件：董事会秘书谈煊女士简历

    谈煊女士，1982 年生，中国人民大学经济学学士、金融学硕士。长期从事
资本市场行业和公司研究工作，参与完成了多宗并购交易，具有丰富的产业分析
和并购重组经验。先后任职于国信证券经济研究所、申银万国证券研究所，曾获
新财富最佳分析师等多个奖项；2014 年起任职于洲际油气股份有限公司，并于
2017 年被聘任为洲际油气股份有限公司董事会秘书，2019 年被聘兼任副总裁。
    谈煊女士已取得任职所需的上市公司董事会秘书资格证书，目前未持有公司
股份，与公司持股 5%以上股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，
不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
附件：证券事务代表张亚君女士简历

    张亚君女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学管理
学学士、法律硕士。曾任职于华英证券有限责任公司投资银行部、中天国富证券
有限公司投资银行部。2018 年 11 月加入本公司，2019 年 2 月 28 日起担任公司
证券事务代表。

    张亚君女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，目前未持
有公司股份，与公司持股 5%以上股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系，
亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不属于“失信被执
行人”。