证券代码： 002399                证券简称：海普瑞                公告编号： 2020-080

                深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
关于全资孙公司向银行申请授信额度暨公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

    深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司深圳
市天道医药有限公司（以下简称“天道医药”）根据业务发展需要，拟向银行申请
综合授信额度，并拟由公司就全资孙公司拟申请的授信额度向银行提供担保，具
体授信及担保情况如下：

 申请                                     授信额度    授信
             授信银行       担保方式                                   用途
 单位                                     （万元）    期限
                                                             流动资金贷款、开立电子银行
                             由公司提供
        广 发银 行股 份有 限                                 承兑汇票、国内信用证、出口
                             连带责任担    25,000    12 个月
        公司深圳分行                                         押汇、进口开证、进口押汇、
                             保
                                                             非融资性保函等。
 天道
 医药
                                                             短期流动资金贷款、银行承兑
                             由公司提供
        兴 业银 行股 份有 限                                 汇票、进出口押汇、融资性保
                             连带责任担    40,000    12 个月
        公司深圳分行                                         函、信用证、代客资金交易、
                             保
                                                             票据池业务等。

    公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内办理银行授信业务及
担保的相关手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议以及办理贷
款手续。

    上述事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，本事项尚需在董事会
审议通过召开 2020 年第四次临时股东大会后提交股东大会以特别决议审议批准。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：深圳市天道医药有限公司

    统一社会信用代码：91440300763486555H

    成立时间：2004 年 6 月 29 日
       注册地址：深圳市坪山新区坑梓街道荣田南 1 号

       法定代表人：李锂

       注册资本：15,000.00 万元

       与上市公司关系：全资孙公司

       三、担保和授信协议的主要内容

       公司及全资孙公司尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额
仅为全资孙公司本次拟申请的授信额度及公司拟提供的担保额度，具体授信及担
保金额以公司、天道医药与银行实际签署的合同为准。

       四、董事会意见

       董事会认为：天道医药为公司全资孙公司，本次向银行申请授信额度暨公司
提供担保事项风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不
会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。公司通过担保方式为全资孙公司
申请授信额度来筹措业务发展所需的资金，符合公司的利益，董事会对此表示同
意。

       五、独立董事意见

       独立董事认为：全资孙公司向银行申请授信额度暨公司提供担保的事项已履
行了董事会的审批程序，并将提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及《公
司章程》的规定，可以满足全资孙公司生产经营的资金需求，有利于公司生产经
营的顺利开展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，同意全资孙公司
向银行申请授信额度暨公司提供担保事项。

       六、监事会意见

       监事会认为：天道医药为公司全资孙公司，其运营在公司管控范围内，本次
全资孙公司向银行申请授信额度暨公司提供担保的事项可以满足全资孙公司的业
务经营需求，有利于公司业务经营的顺利开展，因此，同意前述全资孙公司申请
授信暨公司提供担保事项。
    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公 告披 露之日 ，公司 及子公 司实际 担保 余额折 合不超 过人民币
288,895.57万元，占公司最近一期经审计净资产的39.32%。公司及子公司不存在为
合并范围以外主体提供担保或逾期对外担保的情形。



    特此公告。



                                        深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                    二〇二〇年九月十九日