证券代码：002399                                     证券简称：海普瑞
债券代码：112984.SZ                                  债券简称：19 海普 01



              深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
   2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
               2020 年第一次持有人会议决议公告


     根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规
则（2018 年修订）》以及《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2019 年面向合
格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《深圳市海普瑞药业集团股
份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》
（以下简称《持有人会议规则》）、《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年
面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》中的相关规定，五矿证
券有限公司作为债券受托管理人，于 2020 年 10 月 21 日召集了深圳市海普瑞药
业集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2020
年第一次持有人会议。本次会议的召开公告于 2020 年 10 月 14 日公告于深圳证
券交易所信息披露相关网站，持有人会议如期顺利召开。


一、债券持有人会议基本信息
    发行人：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
    债券全称：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公
开发行公司债券（第一期）
    起息日：2019 年 10 月 29 日
    债券期限：3 年期
    召集人：五矿证券有限公司
    召开时间：2020 年 10 月 21 日（星期三）
    召开地点：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 B 座 603 室
    召开及表决方式：非现场形式，采取记名书面投票方式。债券持有人将表决
票以电子邮件方式送达至债券受托管理人，即视为出席会议。
    会议表决票电子邮箱地址：geyicong@wkzq.com.cn


二、会议参会情况
   本期债券持有人共计 9 人，出席本次持有人会议的债券持有人（包括代理人，
下同）共 6 人，所持表决权占本期债券全部持有人所持表决权的 56.05%。其中，
以现场形式参会 0 人，占本期债券全部持有人所持表决权的 0%，以非现场形式
参会 6 人，占本期债券全部持有人所持表决权的 56.05%，本次决议有效。


三、议案审议和表决情况
    1、对《关于豁免以及修改“深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2019 年面
向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”债券持有人会议提前通知期限的议
案》的具体表决结果如下：
   同意本议案的持有人所持债券共 2410000 张，占本期公司债券总张数的
56.05%；反对本议案的持有人所持债券 0 张，占本期公司债券总张数的 0%；弃
权的持有人所持债券 0 张，占本期公司债券总张数的 0%。
   根据《持有人会议规则》中"债券持有人会议决议须经代表本期公司债券二分
之一以上表决权的债券持有人或代理人同意方能形成有效决议"的规定，《关于豁
免以及修改“深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开
发行公司债券（第一期）”债券持有人会议提前通知期限的议案》获得本期公司
债券二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意，本次议案获得通过。
   2、对《关于修改“深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2019 年面向合格投
资者公开发行公司债券（第一期）”债权登记日的议案》的具体表决结果如下：
   同意本议案的持有人所持债券共 2410000 张，占本期公司债券总张数的
56.05%；反对本议案的持有人所持债券 0 张，占本期公司债券总张数的 0%；弃
权的持有人所持债券 0 张，占本期公司债券总张数的 0%。
   根据《持有人会议规则》中"债券持有人会议决议须经代表本期公司债券二分
之一以上表决权的债券持有人或代理人同意方能形成有效决议"的规定，《关于修
改“深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司
债券（第一期）”债权登记日的议案》获得本期公司债券二分之一以上表决权的
债券持有人和/或代理人同意，本次议案获得通过。


四、律师出具的法律意见
   北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师出席本次债券持有人会议进行见证
并出具法律意见书，认为公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格及出席本
次会议的人员资格、会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司债券发行与
交易管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《募集说明书》、《持有人会议
规则》的规定，本次债券持有人会议通过的决议合法、有效。


五、备查文件
    《会议纪要》
    《法律意见书》
    《募集说明书》
    《持有人会议规则》
    特此公告。
    （以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2019 年面向合格投资
者公开发行公司债券（第一期）2020 年第一次持有人会议决议公告》之盖章页）




                                              召集人：五矿证券有限公司


                                                      2020 年 10 月 22 日