海普瑞:第五届董事会第三次会议决议公告2020-10-24
证券代码: 002399 证券简称:海普瑞 公告编号: 2020-083
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称“海普瑞”、“公司”)第
五届董事会第三次会议(以下简称“会议”)通知及议案于2020年10月22日以电
子邮件的形式发出,会议于2020年10月23日以书面表决方式召开。本次会议应参
与表决董事8人,实际参与表决董事8人。会议由公司董事长李锂先生主持。本次
会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司
章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并通过了以下议案:
一、《关于对全资子公司增资并参与投资设立医疗基金的议案》
表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。
《关于对全资子公司增资并参与投资设立医疗基金的公告》刊登于信息披露
媒体:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对议案发表了同意意见,详见公司 2020 年 10 月 24 日发布于
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事
项的独立意见》。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月二十四日