海普瑞:第五届董事会第五次会议决议公告2020-12-05
证券代码: 002399 证券简称:海普瑞 公告编号: 2020-098
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第
五次会议(以下简称“会议”)通知及议案于2020年11月30日以电子邮件的形式
发出,会议于2020年12月4日下午14:00以现场与通讯相结合方式召开。本次会议
应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人。公司部分监事及高级管理人员列席
会议,会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董
事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于延长公司第二期员工持股计划存续期的议案》)
表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。
独立董事对此议案发表了独立意见。 关于延长员工持股计划存续期的公告》
刊登于信息披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、审议通过了《关于延长公司第三期员工持股计划存续期的议案》
表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。
独立董事对此议案发表了独立意见。《关于延长员工持股计划存续期的公告》
刊登于信息披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、审议通过了《关于调整中国进出口银行授信额度的议案》
表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。
《关于调整中国进出口银行授信额度的公告》刊登于信息披露媒体:《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
四、审议通过了《关于继续向中国邮政储蓄银行申请授信额度的议案》
表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。
《关于继续向中国邮政储蓄银行申请授信额度的公告》刊登于信息披露媒体:
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
五、审议通过了《关于开展远期外汇交易的议案》
表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。
独立董事对此议案发表了独立意见。《关于开展远期外汇交易的公告》刊登
于信息披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月五日