证券代码： 002399           证券简称： 海普瑞          公告编号： 2021-011

              深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

                    关于续聘会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海普瑞”）于 2021
年 3 月 29 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》，拟继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安
永华明”）为公司 2021 年度境内审计机构，继续聘任安永会计师事务所（以下简
称“安永”）为公司 2021 年度境外审计机构，该议案尚需提交 2020 年年度股东
大会审议。现就有关事项说明如下：

    一、拟续聘境内会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

    1、基本信息

    安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于 1992
年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务
所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东
城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2020 年末拥有合伙人
189 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2020
年末拥有执业注册会计师 1582 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册
会计师超过 1000 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
372 人。安永华明 2019 年度业务总收入人民币 43.75 亿元，其中，审计业务收入
人民币 42.06 亿元，证券业务收入人民币 17.53 亿元。2019 年度 A 股上市公司年
报审计客户共计 94 家，收费总额人民币 4.82 亿元。这些上市公司主要行业涉及
制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业
等。本公司同行业上市公司审计客户 9 家。
    2、投资者保护能力

    安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风
险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金
和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存
在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

    3、诚信记录

    安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，
以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到
证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示
函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据法律法规的规定，该监督管理措
施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

    （二）项目信息

    1、基本信息

    （1）拟签字注册会计师、项目合伙人：李赟女士

    于 2004 年成为注册会计师，自 2002 年开始在事务所专职执业，在上市申
报审计、上市公司年报审计等业务具有逾 18 年的丰富经验，所涉及的行业包括：
房地产以及商管服务、零售、电子设备制造、生物医药和汽车等。

    （2）拟签字注册会计师：郝欣欣女士

    于 2003 年成为注册会计师，自 2001 年开始在事务所专职执业，在上市申报
审计、上市公司年报审计等业务具有逾 16 年的丰富经验，所涉及的行业包括：
制造业、房地产、生物医药以及零售业等。

    （3）项目质量控制复核人：王兰萍女士

    于 1994 年成为注册会计师，自 1992 年开始在事务所专职执业，在上市申报
审计、上市公司年报审计等业务具有逾 25 年的丰富经验，所涉及的行业包括：
房地产、水务、公共交通、科技、消费品行业等。
    2、诚信记录

    安永华明拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人近三
年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会
等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

    3、独立性

    安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存
在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

    4、审计收费

    （1）审计费用定价原则

    主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

    （2）审计费用同比变化情况

    2020 年度财务报告审计费用 260 万元人民币（不含税），较上一期审计费用
的增加 18%；2020 年度内部控制审计费用 40 万元人民币（不含税），较上一期
审计费用无变化。

    2021 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复
杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。
提请股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层与安永华明协商确定审计报
酬事项。

    三、拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）审计委员会履职情况

    经审议，审计委员会同意续聘安永华明为2021年度会计师事务所，并同意将
该议案提交公司董事会审议。

    （二）公司独立董事的事情认可意见和独立意见
    1、独立董事事前认可意见

    经审议，安永华明具备相关业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、
投资者保护能力，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在公司2020
年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够客观、独立地对公司财务状况及内部
控制情况进行审计，较好地完成了各项审计工作，能够满足公司2021年度审计工
作要求。

    独立董事同意续聘安永华明为2021年度会计师事务所，并同意将该议案提交
公司第五届董事会第七次会议审议。

    2、独立董事独立意见

    经审议，公司独立董事认为，安永华明具备多年为上市公司提供审计服务的
能力与经验，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，
能够满足公司2021年度审计工作的要求；本次聘任会计师事务所的董事会审议程
序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害
公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

    独立董事同意续聘安永华明为公司2021年度会计师事务所，并同意将该事项
提交公司股东大会审议。

    （三）董事会审议和表决情况

    2021年3月29日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次
会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任安永华明会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2021年度境内审计
机构，继续聘任安永会计师事务所（以下简称“安永”）为公司2021年度境外审
计机构。

    （四）生效日期

    说明本次续聘2021年度会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自
公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。

    四、报备文件
（一）第五届董事会第七次会议决议；

（二）公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议；

（三）独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

（四）独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见

（五）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

特此公告。

                                 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
                                                           董事会
                                             二〇二一年三月三十日