证券代码： 002399           证券简称： 海普瑞          公告编号： 2021-016

             深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
                 第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
八次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2021年4月16日以电子邮件的形式发
出，会议于2021年4月19日14:30以通讯和现场相结合方式召开。本次会议应参与
表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司部分监事及高级管理人员列席会议。
会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数
均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议并通过了以下议案：

    一、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

    公司董事会同意提名张斌先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期为自
股东大会审议通过之日至第五届董事会任期届满之日止。

    张斌先生经公司股东大会同意当选后，董事会中兼任公司高级管理人员及由
职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。详见公司于《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn刊登的《关于董事辞职及选举非独立董事的公告》。

    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交股东大会审议。

    公司独立董事就此议案发表了独立意见。《公司独立董事关于第五届董事会
第八次会议相关事 项的独立意见 》刊登于信息 披露媒体：巨 潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

    特此公告。

                                      深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
                                                                董事会
                                                  二〇二一年四月二十日