证券代码： 002399           证券简称： 海普瑞         公告编号： 2021-027

               深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
                 第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2021年7月20日以电子邮件的形式
发出，会议于2021年7月23日9:00在深圳市南山区松坪山朗山路21号会议室以现
场和通讯相结合方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7
人，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李锂先生主持。
本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》
的有关规定。

    经与会董事认真审议并通过了以下议案：

    一、《关于对外捐赠支持抗洪抢险救灾的议案》

    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

    《关于对外捐赠支持抗洪抢险救灾的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时
报》、中国证券报》、上海证券报》、证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    公司独立董事就此议案发表了独立意见。《公司独立董事关于第五届董事会
第十次会议相关事 项的独立意见 》刊登于信息 披露媒体：巨 潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

    特此公告。



                                       深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                 二〇二一年七月二十四日