海普瑞:关于董事会秘书、证券事务代表变更的公告2021-10-16
证券代码: 002399 证券简称:海普瑞 公告编号: 2021-034
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
关于董事会秘书、证券事务代表变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会秘书、证券事务代表辞职
深圳市海普瑞药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司
董事会秘书谈煊女士、证券事务代表张亚君女士提交的书面辞职报告。谈煊女士
因个人事务安排,辞去公司董事会秘书职务。张亚君女士因个人工作安排,辞去
公司证券事务代表职务。谈煊女士、张亚君女士的辞职申请自送达公司董事会之
日起生效。辞职后,谈煊女士仍担任H股联席公司秘书及授权代表,张亚君女士
不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日,谈煊女士、张亚君女士未持有公司股份。
谈煊女士、张亚君女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对谈煊
女士、张亚君女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
二、聘任董事会秘书、证券事务代表
公司于2021年10月15日召开了第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关
于聘任钱风奇先生为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任张文譞先生为公司证
券事务代表的议案》,分别同意聘任钱风奇先生为公司董事会秘书、张文譞先生
为公司证券事务代表(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日至公司第五
届董事会任期届满之日止。
钱风奇先生具备董事会秘书职责所必须的专业能力,其任职符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。在本次董事会会
议召开前,钱风奇先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事会就该事项发表了独立意见,同意聘任钱风奇为公司董事会秘
书。《公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》刊登
于信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
张文譞先生具备履行证券事务代表职责所必须的专业能力,其任职符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,并获得
任职所需的《上市公司董事会秘书资格证书》。
联系方式如下:
董事会秘书 证券事务代表
姓名 钱风奇 张文譞
联系地址 深圳市南山区松坪山朗山路21号 深圳市南山区松坪山朗山路21号
电话 0755-26980311 0755-26980311
传真 0755-86142889 0755-86142889
电子信箱 stock@hepalink.com stock@hepalink.com
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十月十六日
附件:董事会秘书钱风奇简历
钱风奇先生,1985年生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学国际金融
系金融学学士,长期从事资本市场研究和投资工作,深耕医疗产业。2008年7月
至2010年3月期间担任博时基金医药行业研究员;2010年8月至2013年8月期间担
任高盛集团(中国)医药行业资深研究员;2013年9月至2016年4月期间担任挪威中
央银行(挪威主权基金)(中国/香港)基金经理,拥有8年二级市场医疗行业投研
经历。2016年起更深度地参与医疗产业投资,专注于一级市场,于2017年1月至
2019年8月,以及2020年11月至2021年8月期间担任领沨资本管理有限公司董事总
经理、于2019年8月至2020年11月期间担任微医集团(浙江)有限公司战略投资
部负责人。
钱风奇先生已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书,目前未持
有公司股份,与公司持股5%以上股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系,
亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不属于“失信被执
行人”,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员
的情形。
附件:证券事务代表张文譞简历
张文譞先生,1989年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任上
海岱美汽车内饰件股份有限公司证券事务代表,2021年10月加入本公司任职于董
秘办。
张文譞先生已取得任职所需的上市公司董事会秘书资格证书,目前未持有公
司股份,与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒,不是失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和其他相关规定的要求。