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  SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.
            （深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司）
                         （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
                                    （股份代號：9989）

                                董事會 會議召開日期

深 圳 市 海 普瑞 藥 業 集團 股 份有 限 公 司（「本 公司」，連同 其 附 屬公 司，「本 集團」）董
事 會（「董 事 會」）兹 通告，本 公司 謹 定於 二零 二二 年 三月 三十 日（星期三）舉 行 董事
會 會 議 ，其 中 議程 包 括考 慮 及通 過 本集 團 截至 二 零二 一 年十 二月 三 十一 日 止年 度
之 全年 業績 及其 刊發，以 及考 慮派 發末 期股 息之 建 議（如有）。

                                                             承 董事 會命
                                              深 圳 市海 普瑞 藥 業集 團股 份有 限 公司
                                                                 李鋰
                                                               董事長

中 國深 圳
二 零二 二年 三月 十八 日

於本公告日期，本公司執行董事為李鋰先生、李坦女士、單宇先生及張斌先生；
本公司獨立非執行董事為呂川博士、陳俊發先生及王肇輝先生。