证券代码： 002399            证券简称：海普瑞           公告编号： 2022-037

                 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
                 2022年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案；

    2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2022年11月4日（周五）14:30开始

    （2）网络投票时间：2022年11月4日

    公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022
年11月4日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为：2022年11月4日9:15至15:00期间的任意时间。

    2、会议召开地点：深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司第五届董事会

    5、会议主持人：董事长李锂

    6、召开会议的通知已于2022年10月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上（2022-035）。
本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳
市海普瑞药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数                                     8

              其中： A 股股东人数                                        7

                       H 股股东人数                                      1

    所持有表决权的股份总数（股）                                    991,424,505

              其中： A 股股东所持有表决权的股份总数                 968,816,979

                       H 股股东所持有表决权的股份总数                22,607,526

    占本公司有表决权股份总数的比例（%）                              67.5681%

                       A 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表
              其中：                                                 66.0274%
                       决权股份总数的比例
                       H 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表
                                                                      1.5408%
                       决权股份总数的比例

通过网络投票出席会议的 A 股股东人数                                      6

    所持有表决权的股份总数（股）                                     18,428,395

    占本公司有表决权股份总数的比例（%）                               1.2559%

通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数                           14

    所持有表决权的股份总数（股）                                    1,009,852,900

    占本公司有表决权股份总数的比例（%）                              68.8241%

通过现场和网络投票出席会议的 A 股中小股东及股东代理人数                  8

    所持有表决权的股份总数（股）                                     18,428,595

    占本公司有表决权股份总数的比例（%）                               1.2560%

    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案（特别决议议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通
过）：

    （一）特别决议议案：

    1、审议及批准《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券预案的议案》
                表决结果：通过。

                具体表决情况，详见决议案投票结果。

                2、审议及批准《关于变更 H 股募集资金使用用途的议案》

                表决结果：通过。

                具体表决情况，详见决议案投票结果。

                四、决议案投票结果

          （一）非累积投票决议案投票结果
                                                        同意                     反对                 弃权
                                                               占出席会              占出席会                      议案
序   审议议                  出席会议有表                                                             占出席会议
               股份类别                                        议有表决              议有表决    股                是否
号     案                      决权股份数        股数                       股数                      有表决权股
                                                               权股份数              权股份数    数                通过
                                                                                                      份数的比例
                                                                 的比例                的比例
     《关于
              总计           1,009,852,900   1,005,839,800     99.6026%   4,013,100   0.3974%    0     0.0000%
     公司面
     向专业   其中：A 股中
     投资者                   18,428,595      18,420,995       99.9588%    7,600      0.0412%    0     0.0000%
              小投资者
1    公开发                                                                                                        是
     行公司   A股            987,245,374     987,237,774       99.9992%    7,600      0.0008%    0     0.0000%
     债券预
     案的议   H股             22,607,526      18,602,026       82.2824%   4,005,500   17.7176%   0     0.0000%
     案》

              总计           1,009,852,900   1,005,839,800     99.6026%   4,013,100   0.3974%    0     0.0000%
     《关于
     变更 H   其中：A 股中
     股募集                   18,428,595      18,420,995       99.9588%    7,600      0.0412%    0     0.0000%
              小投资者
2    资金使                                                                                                        是
     用用途   A股            987,245,374     987,237,774       99.9992%    7,600      0.0008%    0     0.0000%
     的议
     案》
              H股             22,607,526      18,602,026       82.2824%   4,005,500   17.7176%   0     0.0000%


                五、律师出具的法律意见

                1、律师事务所名称：北京中银（深圳）律师事务所

                2、律师姓名：罗姗、陈戈伦

                3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
          《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的
          资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公
          司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件

1、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

2、北京中银（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。

特此公告。


                                  深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
                                                            董事会
                                              二〇二二年十一月五日