证券代码： 002399            证券简称：海普瑞          公告编号： 2022-038

               深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
            第五届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十四次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2022年12月6日以电子邮件的
形式发出，会议于2022年12月9日14:00在深圳市南山区松坪山朗山路21号会议室
以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决
董事6人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长李锂先生主持。
本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》
的有关规定。

    经与会董事认真审议并通过了以下议案：

    一、《关于延长第二期员工持股计划存续期的议案》

    表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

    《关于延长员工持股计划存续期的公告》刊登于信息披露媒体： 证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    公司独立董事就此议案发表了独立意见。《公司独立董事关于第五届董事会
第二十四次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

    二、《关于延长第三期员工持股计划存续期的议案》

    表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

    《关于延长员工持股计划存续期的公告》刊登于信息披露媒体： 证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    公司独立董事就此议案发表了独立意见。《公司独立董事关于第五届董事会
第二十四次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。



    特此公告。

                                  深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
                                                            董事会
                                              二〇二二年十二月十日