深圳和而泰智能控制股份有限公司

 独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独
立董事制度》的有关规定，作我们作为深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，经审慎查阅本次审议事项相关资料，本着诚实信用、
勤勉尽责精神，对公司第四届董事会第二十三次会议审议的有关事项进行认真审
核和了解后，发表如下独立意见：

    一、关于聘任执行总裁的独立意见

    经查阅秦宏武先生的个人履历，我们认为，秦宏武先生符合《公司法》及《公
司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现其有《公司法》规
定禁止任职及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。秦宏武先生
具备担任公司高级管理人员的资格，其提名和聘任程序符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定。因此，同意聘任秦宏武先生为公司执行总裁。




                                        独立董事：游林儒、张坤强、崔军

                                                   二〇一八年十二月六日