证券代码：002402               证券简称：和而泰             公告编号：2018-096



                     深圳和而泰智能控制股份有限公司

                   第四届监事会第二十次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。




    深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）第四届监事会
第二十次会议通知于2018年12月21日以邮件、传真、电话及专人送达给各位监事和高级
管理人员。会议于2018年12月27日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新
研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事
3名，实际出席监事3名，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、
召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持，
经与会人员认真审议，形成如下决议：

    1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2017年限制性股票激
励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

    公司监事会对本次股权激励解锁事项进行核查后，认为：公司股权激励计划设定的
限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经达成，本次解锁符合《上市公司股权激励管理
办法》、公司《限制性股票激励计划(草案)》等相关要求，公司股权激励授予的限制性
股票第一个解锁期的解锁合法、有效，同意公司为激励对象第一个解锁期的423万股限
制性股票办理解锁相关事宜。

    《关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》详见《中国
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告

           深圳和而泰智能控制股份有限公司监事会

                   二○一八年十二月二十七日