证券代码：002402         证券简称：和而泰       公告编号：2019-025


                  深圳和而泰智能控制股份有限公司

                        关于补选董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”) 于近日收到公司董
事王鹏先生的辞职报告，王鹏先生因个人原因，辞去公司董事、第四届董事会提
名委员会职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。根据《公司法》、《公司章
程》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，王鹏先生的
辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，王鹏先生的辞职报告自送
达董事会之日起生效。王鹏先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司对王鹏先生
在任职期间为公司所做的工作及贡献深表感谢！
    公司于2019年3月22日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于
补选董事的议案》，提名聘任冷静女士（简历见附件）担任公司第四届董事会非
独立董事候选人，同时接任王鹏先生原担任的公司董事会下属提名委员会委员职
务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次补选非独
立董事后，公司董事中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一。

    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，上述事项尚需提交公司2018年年
度股东大会审议。




     特此公告。
                                       深圳和而泰智能控制股份有限公司
                                                董 事 会
                                             二〇一九年三月二十六日
    简历：

    冷静，女，中国国籍，1979 年出生，研究生学历，曾任中科院深圳先进技
术研究院工程中心副主任、法国 Echosens 亚太区总经理，现任深圳市远致富海
投资管理有限公司投资总监。

    截至目前，冷静女士未直接或间接持有本公司股份，与公司实际控制人、控
股股东不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东及其他
董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定
的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行
政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在“失信被执
行人”的情形。冷静女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。