证券代码：002402              证券简称：和而泰      公告编号：2019-024


                     深圳和而泰智能控制股份有限公司

                     关于为控股子公司提供担保的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、担保情况概述

     为更好的推动公司子公司的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，
确保公司的利益最大化，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）于 2019 年 3 月 22 日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过
了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为杭州和而泰智能控制技术
有限公司（以下简称“杭州和而泰”）、深圳和而泰小家电智能科技有限公司（以
下简称“小家电公司”）拟向银行申请银行授信额度提供担保（具体银行以最终
申请核准为准），本项保证共计最高本金限额为人民币 5200 万元，约占本公司
2018 年 12 月 31 日经审计合并报表净资产比例 3.25%，具体授信额度如下：杭州
和而泰 4000 万元，小家电公司 1200 万元。

     以上担保计划是公司控股子公司初步预案，相关担保事项以与银行正式签署
的担保协议为准。

     根据《公司章程》的规定，为资产负债率超过 70%的担保对象提供担保，须
经股东大会审议通过。因此该项担保经董事会审议后，尚需提交股东大会审议批
准。

       二、被担保人基本情况

       1、基本情况

序     被担保人   注册地点   注册资   经营范围           股东情况
号     名称                  本
                                                                      公司占比 83.75%，
1       杭州和而   杭州市滨     人民币   技术开发、技术服务：智能
                                                                      朱章鹏占比 7.5%，
        泰智能控   江区江陵     666.67   控制系统，计算机软件，电
                                                                      何厚龙占比
        制技术有   路 88 号 3   万元     子智能控制器；销售：电子
                                                                      1.875%，胡瑞云占比
        限公司     幢 601 室             智能控制器；用于生产的自
                                                                      1.875%，唐川湘占比
                                         产原料和配件的进口、自产
                                                                      5%。
                                         产品的出口；含下属分支机
                                         构经营范围。

2       深圳和而   深圳市光     人民币   智能家电、家用电器、计算     公司占比 85%，吴健
        泰小家电   明新区公     2000     机、光机电一体化产品、汽     红占比 7.5%，龙逸、
        智能科技   明街道模     万元     车电子产品、机械电子器具、   颜胜华、曾建汝分别
        有限公司   具基地根              净水处理设备、压缩机、电     占比 1%，甘德喜、
                   玉路和而              机、个人护理设备及其控制     杨小宝、杨登吉、钟
                   泰工业园              器的软硬件的设计、技术开     国 平 分 别 占 比
                   研发楼 3              发、技术服务及销售；电子     0.75%，戴跃群、姜
                   层                    元器件销售；国内贸易；货     毅、彭原分别占比
                                         物及技术进出口。医疗电子     0.5%
                                         产品的软硬件设计、技术开
                                         发、技术服务、生产及销售；
                                         智能家电、家用电器、计算
                                         机、光机电一体化产品、汽
                                         车电子产品、机械电子器具、
                                         净水处理设备、压缩机、电
                                         机、个人护理产品及其控制
                                         器的硬件的生产。

        上述控股子公司资信状况良好，未向第三方提供担保。杭州和而泰的自然人
股东、小家电公司的自然人股东，均与公司不存在关联关系。

         2. 最近一年财务情况，以下2018年度数据已经大华会计师事务所（特殊
普通合伙）审计：

                                                                              单位：元

序号               公司名称                 总资产           净资产         营业收入

          杭州和而泰智能控制技术有       177,093,045.03   56,084,667.97   237,756,783.00
    1
          限公司

          深圳和而泰小家电智能科技       169,542,622.53   29,662,831.74   367,807,045.81
    2
          有限公司

        三、担保的主要内容

        本次公司对控股子公司拟向银行申请银行授信额度提供担保，经第四届董事
会第二十七次会议批准，股东大会审议通过后，控股子公司将根据实际情况与银
行办理相关手续。

    担保方式：不可撤销的最高额保证；

    保证方式：连带保证责任；

    保证期间：该笔融资项下债务履行期限届满之日起两年。

    四、董事会意见

    公司董事会认为：本次担保的对象均为公司的控股子公司，公司对其日常经
营有控制权，而且被担保方经营稳定，具有良好的偿债能力。此次的担保行为的
财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。

    本次公司为控股子公司拟向银行申请融资提供担保支持，有助于其解决发展
业务所需资金和满足持续经营需求，能够为本公司带来合理的回报，从而进一步
提高企业经济效益，符合公司的整体发展利益。

    公司董事会同意为控股子公司提供担保。

    五、独立董事意见

    本次董事会审议了为控制子公司提供担保事项，是为了满足控股子公司生产
经营所需作出的，且充分考虑了控股子公司的实际经营情况和信用状况。对于此
次担保，公司能有效的控制和防范担保风险。本次担保符合《深交所股票上市规
则》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关法律、法规、公司规章
制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不
良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，我们同意本次担保事项，并提交公
司股东大会审议。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 11,000 万元（含
本次担保事项，其中除公司对参股公司深圳市锐吉电子科技有限公司提供 500
万元担保之外，其余均为公司对合并报表范围内的下属公司提供的担保），约占
本公司 2018 年 12 月 31 日经审计合并报表净资产的 6.88%。截止本公告日，公
司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情
形。

       七、备查文件

    1、第四届董事会第二十七次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事第二十七次会议相关事项的独立意见

    特此公告。


                                    深圳和而泰智能控制股份有限公司
                                              董   事   会
                                          二○一九年三月二十六日