证券代码：002402               证券简称：和而泰             公告编号：2020-064



                   深圳和而泰智能控制股份有限公司

                   第五届监事会第六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）第五届监事会
第六次会议通知于2020年5月8日以邮件、传真、电话及专人送达给各位监事和高级管理
人员。会议于2020年5月13日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究

院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，
实际出席监事3名，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开
程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持，经与
会人员认真审议，形成如下决议：

    一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整回购注销部分限
制性股票价格的议案》。

    依据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》，激励对象获授的限制性股票完成

股份登记后，公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细或配股等影
响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解除限
售的限制性股票的回购价格做相应的调整。因公司于2020年5月14日完成实施2019年年

度权益分派，回购价格由4.965元/股调整为4.905元/股。

    公司本次调整符合激励计划的相关规定，审议本次调整事项的程序合法、合规，同
意公司对本次限制性股票回购价格进行调整。

    《关于调整回购注销部分限制性股票价格的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

    二、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制性

股票的减资议案》。

    根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象胡文海、

刘洪涛、高彬因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件。公司本次拟回购的限制
性股票数量为78,000股，回购价格为4.905元/股。

    本次回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票

符合相关法律法规以及《激励计划》等的有关规定，程序合法合规，不会对公司财务状
况和经营成果产生实质性影响。公司监事会同意本次回购注销部分限制性股票事宜。

    《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》具体内容详见《证券时报》、《中国

证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

    三、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司铖昌科技

实施增资并引入员工持股平台的议案》。

    经审议，监事会认为：公司本次引入员工持股平台增资浙江铖昌科技有限公司（以

下简称“铖昌科技”），有利于充分调动其经营管理团队、核心技术人员和核心骨干员工
的积极性，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律、法规的规
定。同意公司控股子公司铖昌科技引入员工持股平台对其增资的事项。

    《关于控股子公司铖昌科技实施增资并引入员工持股平台的公告》具体内容详见

《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

    特此公告。

                                            深圳和而泰智能控制股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                二〇二〇年五月十三日