证券代码：002402               证券简称：和而泰               公告编号：2020-078



                   深圳和而泰智能控制股份有限公司

                   第五届监事会第七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）第五届监事会
第七次会议通知于2020年7月23日以邮件、传真、电话及专人送达给各位监事和高级管
理人员。会议于2020年7月28日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研
究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3
名，实际出席监事3名，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、
召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持，
经与会人员认真审议，形成如下决议：

    一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟参与设立创业投资
基金暨关联交易的议案》。

    经审核，监事会认为：公司拟参与设立创业投资基金暨关联交易事项各方均以货币
资金形式、按照各自的持股比例对应出资，交易价格公允，不存在损害公司利益和广大
中小股东利益的情况。公司审议拟参与设立创业投资基金暨关联交易事项的程序符合相
关法规规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

    《关于拟参与设立创业投资基金暨关联交易的公告》具体内容详见《证券时报》、
《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                           深圳和而泰智能控制股份有限公司
                                                    监   事    会
                                               二〇二〇年七月二十八日