证券代码：002402             证券简称：和而泰              公告编号：2021-020



                    深圳和而泰智能控制股份有限公司

                   第五届董事会第十七次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议
通知于2021年2月13日以专人送达、邮件、传真等方式送达给各位董事、监事及高级管
理人员。会议于2021年2月23日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研
究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事9名，实
际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、
召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有
限公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下
决议：

    1、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2020年度总裁工作报告》；

    董事会听取了刘建伟总裁所作的《2020年度总裁工作报告》，认为2020年经营管理
层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，较好地完成了2020年度经营目标。

    2、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

    张坤强先生、孙中亮先生、黄纲先生向公司董事会提交了《深圳和而泰智能控制股
份有限公司独立董事2020年度述职报告》，并将在2020年年度股东大会上述职。

    《2020年度董事会工作报告》以及《深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事
2020年度述职报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

    3、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》；
    《深圳和而泰智能控制股份有限公司2020年年度报告全文》详见指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《深圳和而泰智能控制股份有限公司2020年年
度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

    4、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2020年度募集资金存放
与使用情况的专项报告的议案》；

    《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事、保荐机构及会计师事务所出具的相关意见详见指定信息披露网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

    5、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告》；

    《深圳和而泰智能控制股份有限公司2020年度财务决算报告》详见指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

    6、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了 《2020年度内部控制自我评
价报告》；

    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部、证监会等部门联合
发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，公司董事会对公司2020年度内部控制进行
了自我评价，并出具了《2020年度内部控制评价报告》。

    《2020年度内部控制自我评价报告》以及公司独立董事、监事会以及保荐机构、会
计师事务所出具的相关意见详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       7、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2020年度利润分配预案
的议案》；

       经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现归属于母公司净利
润396,386,285.90元，其中母公司实现净利润411,295,984.74元。母公司期末可供股东分
配的利润为968,621,335.66元，合并后公司期末可供股东分配的利润为1,085,308,375.76
元。

       根据《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，公司拟进行2020年度利润分配，
具体分配预案为：以公司总股本914,016,928股为基数，向全体股东每10股派发现金股利
人民币1元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

       2020年度利润分配方案以总股本914,016,928股为基数确定了分配比例和相应的分
配总额，后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调
整，分配比例可能存在由于总股本变化而进行调整的风险。敬请投资者注意。

       公司2020年度利润分配方案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》
等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺。

       独立董事对2020年度利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时公司董事会提请股东大会授权董
事会全权办理2020年度权益分派事宜。

       本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

       8、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年度向银行申请授
信额度的议案》；

       经审议，董事会同意公司及纳入合并报表范围内的子公司于股东大会审议通过之日
起12个月内拟向部分银行申请授信额度总计不超过440,000万元人民币、1,500万美元，
授信品种主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等，最终具体融资
金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求以及各家银行最终审批的额度为准。
提请授权董事长在授信总额度内予以调整拟申请银行间的额度，根据公司及纳入合并报
表范围内子公司的实际资金需求状况，办理公司上述授信额度内的一切授信及融资事
宜。本项授权期限为一年。

    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

    9、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展远期外汇交易业务
的议案》；

    《关于开展远期外汇交易业务的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事及保荐机构出具的相关意见详见指定信息披露网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    10、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2021年度财务审
计机构的议案》；
    同意拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，聘
期为一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定
具体2021年审计费用并签署相关合同与文件。

    《关于续聘2021年度财务审计机构的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

    11、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年投资者保护工作情
况报告》；

    《2020年投资者保护工作情况报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    12、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保的
议案》；
       《关于为子公司提供担保的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

       本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

       13、会议以6票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度公司高级管理人
员薪酬的议案》；

       2020年度，公司高级管理人员总裁刘建伟先生、执行总裁秦宏武先生、副总裁罗珊
珊女士，依据市场行情及公司薪酬水平，上述高级管理人员年薪合计为143万元人民币。

       刘建伟先生、秦宏武先生、罗珊珊女士回避表决，独立董事发表的独立意见详见信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

       14、审议了《2021年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

       经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审查，董事会同意公司董事、高级管理人员
薪酬分为基本年薪与绩效年薪两部分，基本年薪按照月度发放，绩效年薪在每个会计年
度结束后根据经营与考核结果经薪酬与考核委员会审核，董事会审议确定具体金额后发
放。

       独立董事发表的独立意见详见信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

       全体董事回避表决，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

       15、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金及部分
闲置募集资金购买理财产品的议案》；

       《关于使用自有资金及部分闲置募集资金购买理财产品的公告》详见《中国证券
报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       保荐机构及独立董事对该事项发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

    16、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购铖昌科技股权2020
年度业绩承诺实现情况说明的议案》；

    《关于收购铖昌科技股权2020年度业绩承诺实现情况说明的公告》全文详见《中国
证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司会计师出具的相关意见详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    17、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《未来三年（2021-2023年）
股东回报规划》；

    为完善和健全公司利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股
东利益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据中国证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)及《上市公司监
管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)及《公司章程》的有关规
定，结合公司实际情况，公司制订了《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》，具体内
容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    18、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2020年年度股东
大会的议案》。

    《关于召开2020年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》及指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




    特此公告


                                          深圳和而泰智能控制股份有限公司
                                                     董 事 会
                                              二〇二一年二月二十五日