证券代码：002402           证券简称：和而泰              公告编号：2021-048




               深圳和而泰智能控制股份有限公司

              第五届董事会第二十次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
次会议通知于2021年4月16日以专人送达、邮件、传真等方式送达给各位董事、
监事及高级管理人员。会议于2021年4月21日上午在广东省深圳市南山区科技南
十路航天科技创新研究院大厦D座10楼公司一号会议室以现场结合通讯表决方
式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名。公司监事和高级管理人
员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华
人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。会议
由董事长刘建伟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

    1、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年第一季度报
告全文及正文》。

    《深圳和而泰智能控制股份有限公司2021年第一季度报告全文》详见指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《深圳和而泰智能控制股
份有限公司2021年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》及指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更
的议案》。
    本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》
（财会〔2018〕35 号）的规定，对相关会计政策进行的合理变更，符合相关法
律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害
公司及广大股东，特别是中小股东利益的情况。同意本次会计政策变更。

    《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。

                                   深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会

                                            二〇二一年四月二十二日