证券代码：002402           证券简称：和而泰             公告编号：2021-069



                   深圳和而泰智能控制股份有限公司

       关于公司通过全资子公司投资建设制造基地的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“和而泰”）于 2021
年 8 月 16 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司通过全资
子公司投资建设制造基地的议案》，现将相关公告如下：

    一、投资事项的基本情况

    随着各种设备日益朝数字化、功能集成和智能化方向发展，智能控制器的渗
透性进一步增强，应用领域日趋广泛，以及大制造行业向国内转移的趋势日趋加
快，为把握市场机遇，发挥公司在智能控制领域的优势，进一步扩大公司生产经
营规模，公司通过全资子公司抚州和而泰电子科技有限公司（以下简称“抚州和而
泰”）于抚州高新技术开发区（以下简称“抚州高新区”）投资建设制造基地。

    本次投资建设制造基地项目（以下简称“本项目”或“该项目”）总额为 40,000
万元，其中固定资产投资 20,000 万元，项目投产后主要用于智能控制器及智能硬
件生产制造，建设达成后，预计年产值约为 100,000 万元。

    公司本次对外投资建设制造基地相关事项不构成关联交易，也不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，
本次对外投资建设制造基地相关事项在公司董事会权限审议范围内，无需提交公
司股东大会审议。

    二、投资项目基本情况
    1、项目名称：和而泰制造基地；

    2、项目实施主体：抚州和而泰电子科技有限公司；

    3、项目建设地点：科纵四路以东、纬四路以北；

    4、项目建设内容：建造制造基地，主要包括生产车间、智能仓储物流及其他
配套设施（办公区域、门卫、车棚）等；

    5、项目投资规模：项目总投资约为 40,000 万元，其中固定资产投资约为 20,000
万元；

    6、资金筹措方式：项目资金来源为公司自有及自筹资金；

    7、项目建设进度：不超过 32 个月。

    三、投资项目实施主体基本情况

    公司名称：抚州和而泰电子科技有限公司

    成立时间：2021 年 03 月 26 日

    注册地址：江西省抚州市抚州高新技术产业开发区东至科技大道，西至科纵
四路，南至纬四路，北至金巢大道

    法定代表人：秦宏武

    股东构成：公司持股 100%

    主营业务：家用电器零配件销售，计算机软硬件及外围设备制造，汽车零部
件及配件制造，信息安全设备销售，其他电子器件制造（除许可业务外，可自主
依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

    四、本次项目投资的目的和对公司的影响

    公司主营业务为家庭用品智能控制器、新一代智能控制器、智能硬件的研发、
生产、销售，涵盖国内及海外家用电器智能控制器、汽车电子智能控制器、电动
工具智能控制器、智能家居智能控制器、泛家居智能控制器，形成了“四行并举，
六大板块”的产业格局，随着全球分工和产业转移的持续发展，众多制造细分门
类持续向中国转移，中国智能控制器企业全球份额稳步提升，公司市场前景广阔。

    公司本次通过全资子公司抚州和而泰投资建设生产制造基地，发挥公司在智
能控制领域的优势，进一步扩大公司生产经营规模，完善产业布局、提高市场地
位、提升整体竞争力，为公司智能控制器业务的持续发展提供永动力，引领产业
的快速发展。

    本次项目的资金来源于公司自有资金及自筹资金，不会对公司财务及经营状
况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    五、风险提示

    1、本项目涉及立项、环保、规划、施工许可、环评、安评等有关报批事项，
还需获得有关主管部门批复，存在一定的不确定性；

    2、本项目投资资金按期到位存在不确定性，投资、建设过程中存在因资金筹
措、信贷政策的变化以及融资渠道是否畅通而产生的资金风险；

    3、本次项目建设过程中可能会面临各种不确定因素，从而导致项目开工建设、
竣工及正式投产能否按照预计期限完成存在不确定性；

    4、项目建成投产后，公司可能面临项目效益因宏观经济、行业政策、市场环
境等变化而达不到预期收益的风险；


    5、本次项目投资金额等数值均为计划数，并不代表公司对未来业绩的预测，
亦不构成对股东的业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。


    六、独立董事意见


    经审慎分析，公司独立董事认为：公司本次投资建设公司制造基地，将进一
步提升公司技术研发、制造加工等综合竞争力，符合公司战略发展的需要。本事
项审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利
益、特别是中小股东利益的情形。
    七、监事会意见


    公司于 2021 年 8 月 16 日召开第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于
公司通过全资子公司投资建设制造基地的议案》，监事会认为：公司通过全资子公
司投资建设制造基地事项符合公司战略发展与市场需求，有利于公司进一步扩大
生产经营规模，完善产业布局、提高市场地位、提升整体竞争力，不存在损害中
小股东利益的情形。


    八、备查文件


    1、第五届董事会第二十二次会议决议；


    2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；


    3、第五届监事会第二十次会议决议。


    特此公告。




                                          深圳和而泰智能控制股份有限公司

                                                      董事会

                                               二〇二一年八月十八日