证券代码：002402          证券简称：和而泰           公告编号：2022-013


                 深圳和而泰智能控制股份有限公司

             关于取消召开2021年年度股东大会的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月14日召
开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消召开2021年年度股东大
会的议案》，决定取消原定于2022年3月16日召开的2021年年度股东大会。具体情
况如下：

    一、取消股东大会的相关情况

    1、取消的股东大会类型和届次：2021年年度股东大会

    2、取消的股东大会召集人：公司第五届董事会

    3、取消的股东大会召开时间：

    现场会议召开时间：2022年3月16日（星期三）下午14:30

    网络投票时间：2022年3月16日；

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月
16日上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00—15:00。

    （2）通过互联网投票系统进行网络投票时间为：2022年3月16日9:15-15:00期
间的任意时间。

    6、取消的股东大会股权登记日：2022年3月10日。

    二、取消的股东大会审议事项

    取消审议的提案名称：
      提案             提案名称
      编码

       100     总议案

                                非累积投票提案

       1.00    《2021 年度董事会工作报告》；

       2.00    《2021 年度监事会工作报告》；

       3.00    《2021 年年度报告全文及摘要》；

       4.00    《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

       5.00    《2021 年度财务决算报告》；

       6.00    《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；

       7.00    《关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案》；

       8.00    《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》；

       9.00    《关于为子公司提供担保的议案》；

       10.00   《关于为深圳锐吉提供担保的议案》；

       11.00   《2021 年度公司高级管理人员薪酬的议案》；

       12.00   《2022 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；

       13.00   《关于使用自有资金及部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；


    三、取消召开股东大会的原因及后续安排

    鉴于目前深圳市正处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，为配合并落实疫
情防控要求，经审慎考虑，公司决定取消原定于2022年3月16日在广东省深圳市南
山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室召开的
2021年年度股东大会。

    公司将根据深圳市疫情防控的进展情况，另行召开董事会确定股东大会的召
开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息披露义务。公司董事会对本次取
消股东大会给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者给予支持和理解。

    四、备查文件

    1、第五届董事会第二十七次会议决议；

    2、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件。
特此通知。




             深圳和而泰智能控制股份有限公司
                        董事会
                   二〇二二年三月十四日