证券代码：002402             证券简称：和而泰              公告编号：2022-014



                    深圳和而泰智能控制股份有限公司

                   第五届董事会第二十八次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次
会议通知已于2022年3月20日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管
理人员。会议于2022年3月25日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研
究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9
名，实际出席董事9名（其中孙中亮先生由于工作原因以通讯表决方式出席会议），公司
部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内
容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，经与会人
员认真审议，形成如下决议：

    1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2021年年度股东大
会的议案》。
    《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》详见公司信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                         深圳和而泰智能控制股份有限公司
                                                   董 事 会
                                             二〇二二年三月二十五日