证券代码：002402                 证券简称：和而泰           公告编号：2022-017



                     深圳和而泰智能控制股份有限公司

                   第五届董事会第二十九次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次
会议通知已于 2022 年 4 月 1 日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级
管理人员。会议于 2022 年 4 月 6 日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创
新研究院大厦 D 座 10 楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中孙中亮先生由于工作原因以通讯表决方式出席会议），
公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议
事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，经与
会人员认真审议，形成如下决议：
    1、会议以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度非经常性
损益披露差错更正的议案》；
    《关于 2021 年度非经常性损益披露差错更正的公告》（公告编号：2022-019）详见
公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），
    公司独立董事、监事会发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加公司 2021 年年
度股东大会临时提案的议案》。
    公司控股股东、实际控制人刘建伟先生作为持有公司 3%以上股份的股东，已经向
公司提交了《关于增加公司 2021 年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于 2021
年度非经常性损益披露差错更正的议案》作为临时提案加入公司 2021 年年度股东大会
进行审议。

    特此公告。


                 深圳和而泰智能控制股份有限公司
                           董 事 会
                       二〇二二年四月七日