证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2022-037
深圳和而泰智能控制股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月16日（星期一）下午14:30
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月16日上
午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为：2022年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院
大厦D座10楼和而泰一号会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘建伟先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等的有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东56人，代表股份275,875,131股，占上市公司总股份的
30.1827％。
其中：
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表股份151,481,300股，
占上市公司有表决权股份总数的16.5731％。
（2）通过网络投票出席会议的股东52人，代表股份124,393,831股，占上市公司有
表决权股份总数的13.6096％。
其中，中小投资者的股东及股东授权代表共55人，代表股份127,400,131股，占上市
公司有表决权股份总数的13.9385％。
公司董事、监事出席了会议，公司其他高级管理人员、律师等列席了会议。北京市
中伦（深圳）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况
如下：
1、审议通过了《关于<公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
表决结果：同意275,709,931股，占出席会议所有股东所持股份的99.9401％；反对
164,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0597％；弃权600股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小股东表决情况：同意127,234,931股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8703％；反对164,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1292％；弃权600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于<公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：同意275,709,931股，占出席会议所有股东所持股份的99.9401％；反对
164,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0597％；弃权600股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小股东表决情况：同意127,234,931股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8703％；反对164,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1292％；弃权600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关
事宜的议案》
表决结果：同意275,709,931股，占出席会议所有股东所持股份的99.9401％；反对
164,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0597％；弃权600股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小股东表决情况：同意127,234,931股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8703％；反对164,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1292％；弃权600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意269,253,821股，占出席会议所有股东所持股份的97.5999％；反对
6,620,710股，占出席会议所有股东所持股份的2.3999％；弃权600股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小股东表决情况：同意120,778,821股，占出席会议的中小股东所持股份的
94.8027％；反对6,620,710股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1968％；弃权600股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意269,253,821股，占出席会议所有股东所持股份的97.5999％；反对
6,620,710股，占出席会议所有股东所持股份的2.3999％；弃权600股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小股东表决情况：同意120,778,821股，占出席会议的中小股东所持股份的
94.8027％；反对6,620,710股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1968％；弃权600股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意269,253,821股，占出席会议所有股东所持股份的97.5999％；反对
6,620,710股，占出席会议所有股东所持股份的2.3999％；弃权600股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小股东表决情况：同意120,778,821股，占出席会议的中小股东所持股份的
94.8027％；反对6,620,710股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1968％；弃权600股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。
表决结果：通过。
7、审议通过了《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意269,253,821股，占出席会议所有股东所持股份的97.5999％；反对
6,620,710股，占出席会议所有股东所持股份的2.3999％；弃权600股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小股东表决情况：同意120,778,821股，占出席会议的中小股东所持股份的
94.8027％；反对6,620,710股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1968％；弃权600股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。
表决结果：通过。
8、审议通过了《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
表决结果：同意269,253,821股，占出席会议所有股东所持股份的97.5999％；反对
6,620,710股，占出席会议所有股东所持股份的2.3999％；弃权600股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小股东表决情况：同意120,778,821股，占出席会议的中小股东所持股份的
94.8027％；反对6,620,710股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1968％；弃权600股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。
表决结果：通过。
9 、审议通过了《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意269,253,821股，占出席会议所有股东所持股份的97.5999％；反对
6,620,710股，占出席会议所有股东所持股份的2.3999％；弃权600股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小股东表决情况：同意120,778,821股，占出席会议的中小股东所持股份的
94.8027％；反对6,620,710股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1968％；弃权600股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。
表决结果：通过。
10 、审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意269,253,821股，占出席会议所有股东所持股份的97.5999％；反对
6,620,710股，占出席会议所有股东所持股份的2.3999％；弃权600股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小股东表决情况：同意120,778,821股，占出席会议的中小股东所持股份的
94.8027％；反对6,620,710股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1968％；弃权600股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。
表决结果：通过。
11、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意269,253,821股，占出席会议所有股东所持股份的97.5999％；反对
6,620,710股，占出席会议所有股东所持股份的2.3999％；弃权600股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小股东表决情况：同意120,778,821股，占出席会议的中小股东所持股份的
94.8027％；反对6,620,710股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1968％；弃权600股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。
表决结果：通过。
12、审议通过了《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意269,253,821股，占出席会议所有股东所持股份的97.5999％；反对
6,620,710股，占出席会议所有股东所持股份的2.3999％；弃权600股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小股东表决情况：同意120,778,821股，占出席会议的中小股东所持股份的
94.8027％；反对6,620,710股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1968％；弃权600股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所刘方誉、庄颖律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具了法律意见，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东
大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东
大会决议合法有效。”
法 律 意 见 书 全 文 详 见 2022 年 5 月 17 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、经与会董事签字的深圳和而泰智能控制股份有限公司2022年第一次临时股东大
会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳和而泰智能控制股份有限公
司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事会
二〇二二年五月十六日
