证券代码：002402                 证券简称：和而泰       公告编号：2022-053



                   深圳和而泰智能控制股份有限公司

               第五届监事会第二十九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九
次会议通知于2022年8月8日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级管理
人员。会议于2022年8月18日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新
研究院大厦D座10楼和而泰会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实
际出席监事3名，高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程
序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由
监事会主席蒋洪波先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

    1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年半年度报告全
文及摘要》；

    经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告全
文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    《深圳和而泰智能控制股份有限公司2022年半年度报告》详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

    《深圳和而泰智能控制股份有限公司2022年半年度报告摘要》详见公司指定
信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。

    经审核，公司编制的《深圳和而泰智能控制股份有限公司 2022 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误
导性陈述和重大遗漏，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，如实反映了公
司 2022 年半年度募集资金实际存放与使用情况。

    《深圳和而泰智能控制股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                          深圳和而泰智能控制股份有限公司

                                                     监   事   会
                                               二〇二二年八月十八日