证券代码：002402                 证券简称：和而泰       公告编号：2022-052



                   深圳和而泰智能控制股份有限公司

                第五届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三
次会议通知于2022年8月8日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级
管理人员。会议于2022年8月18日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研
究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董
事9名，实际出席董事9名（其中贺臻先生、罗珊珊女士、孙中亮先生、黄纲先生由
于工作原因以通讯方式出席会议）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议
的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下
决议：

    一、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年半年度报告全
文及摘要》；

    《深圳和而泰智能控制股份有限公司2022年半年度报告》详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

    《深圳和而泰智能控制股份有限公司2022年半年度报告摘要》详见公司指定信
息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。

    《深圳和而泰智能控制股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。


                                         深圳和而泰智能控制股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                 二〇二二年八月十八日