深圳和而泰智能控制股份有限公司

 独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见



    根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，我们
作为深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着
诚实信用、勤勉尽责精神，对公司第五届董事会第三十四次会议审议的有关事项
进行认真审核和了解后，发表独立意见如下：

    一、关于公司董事会换届选举非独立董事及独立董事的独立意见

    公司第五届董事会因任期届满而进行换届选举，符合相关法律法规及《公司
章程》的有关规定及公司运作要求。本次提名由董事会提名委员会进行资质审查，
董事会审议，同意提名刘建伟先生、秦宏武先生、罗珊珊女士、刘明先生、白清
利先生、梁国智先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名孙进山先
生、黄纲先生、孙中亮先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

    公司第六届董事会的董事候选人提名和表决程序符合《公司法》等相关法律
法规及《公司章程》的有关规定，不会对公司经营、发展和公司治理造成重大影
响，程序完备。本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素
养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意。

    经审阅上述董事候选人的履历及提交的文件资料，我们认为上述董事候选人
符合有关法律法规和《公司章程》对上市公司董事任职资格的要求，具备履行董
事职责所必需的工作经验、资质和能力，本次提名的独立董事候选人亦符合中国
证监会及深圳证券交易所规定的独立董事应具备的条件，具有独立性，三位独立
董事均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

    公司第六届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事候选人人数不低于
公司第六届董事会董事候选人总数的三分之一，符合《公司法》以及《公司章程》
等的有关规定。

    我们一致同意公司第六届董事会董事候选人提名事宜，并同意将公司董事会
换届选举的有关议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。其中，独立董事
候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进
行表决。




                                        独立董事：张坤强、黄纲、孙中亮

                                                二〇二二年十月二十八日