深圳和而泰智能控制股份有限公司

    独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见



    根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》以及《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）和《深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事制度》等
有关规定，我们作为深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，本着诚实信用、勤勉尽责精神，对公司第六届董事会第二次会议审议
的有关事项进行认真审核和了解后，发表独立意见如下：

    一、关于2022年员工持股计划终止的独立意见

    经审核，独立董事认为：公司在完成2022年员工持股计划审议程序以来一直
积极推进本次员工持股计划的实施工作，由于目前二级市场环境及公司实际情况
等因素，公司未能在法律法规规定的实施期间内完成标的股票的购买，本次员工
持股计划自然终止。本次员工持股计划的终止不存在损害公司及全体股东利益的
情形，不会对公司的发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务
状况和经营成果产生影响。公司董事会的决策程序符合法律法规和《公司章程》
的有关规定，关联董事已回避表决。因此，我们同意公司本次员工持股计划终止。




                                        独立董事：孙进山、孙中亮、黄纲

                                                二〇二二年十一月十六日