证券代码：002402              证券简称：和而泰          公告编号：2022-080



                   深圳和而泰智能控制股份有限公司
                   第六届董事会第二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次
会议通知于2022年11月16日以专人方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。
会议于2022年11月16日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董
事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召
开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股
份有限公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，经与会人员认真审议，
形成如下决议：

       一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会临时会
议豁免提前通知的议案》；

       二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年员工持
股计划终止的议案》。

       因目前二级市场环境变化及公司实际情况等原因，公司未能在法律法规规定
的实施期间内完成本次员工持股计划标的股票的购买，本次员工持股计划自然终
止。

       公司董事秦宏武先生、罗珊珊女士、刘明先生和白清利先生作为本次员工持
股计划的参与人，对本议案回避表决。

       《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于2022年员工持股计划终止的公告》
（公告编号：2022-082）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。



                                       深圳和而泰智能控制股份有限公司
                                                  董 事 会
                                           二〇二二年十一月十六日