证券代码：002402            证券简称：和而泰         公告编号：2022-081



                深圳和而泰智能控制股份有限公司

                第六届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二
次会议通知于2022年11月16日以专人方式送达给各位监事和高级管理人员。会议
于2022年11月16日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3
名，高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内
容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持，经与
会人员认真审议，形成如下决议：

    一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于监事会临时会
议豁免提前通知的议案》；

    二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年员工持
股计划终止的议案》。

    经审核，监事会认为：公司在完成2022年员工持股计划审议程序以来一直积
极推进本次员工持股计划的实施工作，由于目前二级市场环境及公司实际情况等
因素，公司未能在法律法规规定的实施期间内完成标的股票的购买，本次员工持
股计划自然终止。本次员工持股计划终止事项符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件和《公司章程》以及公司《2022年员工持股计划管理办法》的
规定。鉴于本次员工持股计划尚未出资购买公司股票，因此本次员工持股计划不
产生相关费用，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的发展战略、
经营规划等方面造成不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。

    《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于2022年员工持股计划终止的公告》
（公告编号：2022-082）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                   深圳和而泰智能控制股份有限公司
                                               监 事 会
                                         二〇二二年十一月十六日