和而泰：2023年第一次临时股东大会决议公告2023-03-11
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2023-016
深圳和而泰智能控制股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年3月10日（星期五）下午14:30
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月10日上
午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间
为：2023年3月10日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院
大厦D座10楼和而泰一号会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘建伟先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等的有关规定。
二、会议出席情况
现场出席和通过网络投票的股东共115人，代表股份251,428,340股，占公司股份总
数的26.9790％。
其中：
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共6人，代表股份148,477,300股，
其中关联股东刘建伟回避表决，其他股东及股东授权委托代表人共5人，代表股份数
2,300股，占公司股份总数的0.0002％。
（2）通过网络投票出席会议的股东109人，代表股份102,951,040股，占公司股份总
数的11.0470％。
其中，中小投资者的股东及股东授权委托代表人共114人，代表股份102,953,340股，
占公司股份总数的11.0472％。
公司董事、监事出席了会议，公司其他高级管理人员、律师等列席了会议。北京君
合（杭州）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况
如下：
1、审议通过了《关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
表决情况：同意98,021,293股，占出席会议非关联股东所持股份的95.2094％；反对
4,901,447股，占出席会议非关联股东所持股份的4.7608％；弃权30,600股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0297％。
其中，中小股东表决情况：同意98,021,293股，占出席会议中小股东所持股份的
95.2094％；反对4,901,447股，占出席会议中小股东所持股份的4.7608％；弃权30,600股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0297％。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行
股票相关事项的议案》
表决情况：同意98,021,293股，占出席会议非关联股东所持股份的95.2094％；反对
4,901,447股，占出席会议非关联股东所持股份的4.7608％；弃权30,600股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0297％。
其中，中小股东表决情况：同意98,021,293股，占出席会议中小股东所持股份的
95.2094％；反对4,901,447股，占出席会议中小股东所持股份的4.7608％；弃权30,600股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0297％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京君合（杭州）律师事务所庄丹丽、张晚律师出席了本次股东大会，进行见证并
出具了法律意见，认为：“本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等
相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大
会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
法 律 意 见 书 全 文 详 见 2023 年 3 月 11 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、经与会董事签字的《深圳和而泰智能控制股份有限公司2023年第一次临时股东
大会决议》；
2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司
2023年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事会
二〇二三年三月十日
