证券代码：002402                证券简称：和而泰            公告编号：2023-026



                   深圳和而泰智能控制股份有限公司

                   第六届监事会第八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通
知于2023年3月17日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级管理人员。会议于
2023年3月27日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10
楼和而泰会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3
名（其中汪虎山先生因工作原因以通讯表决方式出席会议），高级管理人员列席了会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持，出席会议的监事以书面表决
方式通过了以下决议：

    1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度监事会工作报告》；

    《深圳和而泰智能控制股份有限公司2022年度监事会工作报告》详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年年度报告全文及摘
要》；

    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2022年年度报告全文》及摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《深圳和而泰智能控制股份有限公司2022年年度报告全文》详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《深圳和而泰智能控制股份有限公司2022
年年度报告摘要》（公告编号：2023-027）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》；

    经审议，监事会认为：公司董事会出具的《2022年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》真实、客观地反映了公司关于2022年度募集资金存放与使用的情况。

    《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-028）详见公
司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    4、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度财务决算报告》；

    《2022年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    5、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度内部控制自我评
价报告》；

    经审核，监事会认为：公司的内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方
面和环节，符合相关法律法规及监管部门要求，并能得到有效执行，保证了公司经营管
理业务的正常运行和公司资产的安全完整。公司董事会编制的《2022年度内部控制自我
评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

    《2022年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    6、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度利润分配预
案的议案》；

    经审核，监事会认为：公司董事会制定的2022年度利润分配预案，在遵守《公司法》
《公司章程》等相关规定的前提下，兼顾了公司财务现状和未来资金使用规划，并将股
东利益和公司的长远发展有机地结合在一起。监事会一致同意该议案。

    《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-029）详见公司指定信息
披露媒体《中国证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    7、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金及部分
闲置募集资金购买理财产品的议案》；

    经审核，监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司及
子公司在额度范围内使用自有资金不超过50,000万元人民币、闲置募集资金不超过
50,000万元人民币（在上述额度内资金可以循环使用）购买安全性高、流动性好、低风
险或保本型的短期（一年内）理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投
资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会影响公司及子公司主营业务
的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，同意公司及子公
司使用自有资金及部分闲置募集资金购买理财产品。

    《关于使用自有资金及部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：
2023-035）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    8、会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策及会计估
计变更的议案》；

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合
理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实
际情况，本次会计政策变更符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公
司及股东利益的情形。本次会计估计变更是公司结合自身实际情况进行的合理变更，符
合《企业会计准则》及相关规定，本次变更能够更准确、真实、公允地反映公司经营成
果和财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，不对以前年度进行追溯调整，不会
对公司已披露的财务报表产生影响。本次会计政策及会计估计变更的审议和表决程序符
合相关法律法规及规范性文件的规定。我们同意公司本次会计政策及会计估计变更。

    《关于会计政策及会计估计变更的公告》（公告编号：2023-031）详见公司指定信
息 披 露媒 体 《中 国证 券 报》 《 证券 时报 》 及指 定信 息 披露 网站 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    9、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度计提资产
减值准备及核销资产的议案》；

    经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定进行资产减
值计提及资产核销，符合公司的实际情况，本次计提减值准备和核销资产后能够更加充
分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同
意公司本次计提资产减值准备及核销资产。

    《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2023-032）详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。




                                          深圳和而泰智能控制股份有限公司

                                                   监   事   会
                                              二〇二三年三月二十九日