深圳和而泰智能控制股份有限公司

                 2022 年投资者保护工作情况报告

    深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“和而泰”）于 2000
年 1 月 12 日在深圳注册成立，于 2010 年 5 月在深圳证券交易所挂牌上市。自上
市以来高度重视投资者保护工作，积极建立健全投资者回报长效机制、严格履行
相关承诺、完善内部治理结构、及时充分地进行信息披露、促进公司在多种渠道
与投资沟通和互动等方面做出了不懈努力，切实维护了广大投资者特别是中小投
资者的合法权益。2022 年度，在推进投资者保护工作方面，公司重点开展了如
下工作：

    一、回报投资者情况

    1、公司成长性分析

    公司专注于智能控制器行业发展二十余年，凭借优秀的综合运营能力、供应
链整合能力、过硬的技术研发能力，在全球智能控制器行业格局中拥有明显竞争
优势，是国内高端智能控制器龙头企业之一。2022 年第四季度，公司实现营业
收入 154,490.64 万元，环比提升 0.47%，归属于母公司的净利润虽然环比下滑，
但毛利率环比提升 5.22%，说明公司经营情况逐季改善，也充分体现公司在整体
市场环境波动较大的情况下保持着较好的内驱力和市场把控能力。

    报告期内，公司实现营业收入 596,547.32 万元，同比下降 0.34%，其中控制
器板块实现营业收入 568,768.48 万元，同比下降 1.51%，主要原因是经济下行导
致终端消费阶段性波动，客户需求节奏变化，从而公司交付放缓；随着市场环境
的放开，国内政策调整，行业应用场景不断拓展，存量市场技术升级，加上经济
环境的恢复刺激终端消费者的需求等种种积极因素，公司各板块营业收入将恢复
持续增长态势。原材料方面，核心原材料供需情况逐步平稳，紧缺性缓解，部分
原材料价格开始出现回落的趋势，公司毛利率水平将得到持续改善。公司也将继
续深化基础业务板块，同时在作为公司发展动力的汽车电子智能控制器、智能业
务及储能业务上积极布局，推动公司可持续稳健发展。

    2、公司分红情况
    公司高度重视对投资者的投资回报，主要分红情况如下：
    （1）2020 年度利润分配方案，经公司 2020 年年度股东大会审议通过，以
公司总股本 914,016,928 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），
不进行资本公积转增股本，合计派发现金股利 91,401,692.80 元。上述权益分派
方案已于 2021 年 3 月 31 日实施完毕。
    （2）2021 年利润分配方案，经公司第五届董事会第二十六次会议及 2021
年度股东大会审议，以公司总股本 914,016,928 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。合计
派发现金股利 91,401,692.80 元。上述权益分派方案已于 2022 年 4 月 27 日实施
完毕。
    （3）2022 年度利润分配方案，需经公司 2022 年年度股东大会审议通过，
以公司总股本 931,940,685 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元
（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

    2020-2022 年分红情况表

                                                            现金分红金额占合并
                                        分红年度合并报表中
                   现金分红金额（含税）                     报表中归属于上市公
     分红年度                           归属于上市公司普通
                          （元）                            司普通股股东的净利
                                       股股东的净利润（元）
                                                                润的比率
      2022 年          93,194,068.50       437,551,607.48         21.30%
      2021 年          91,401,692.80       553,364,284.55         16.52%
      2020 年         91,401,692.80       396,017,593.24         23.08%


    二、与投资者的沟通交流

    为了提高投资者服务质量，2022 年公司持续通过多种渠道不断加强与投资
者的沟通与交流：
    1、公司设立了专门的投资者咨询电话、邮箱和传真，专人接待来电、来访
的投资者，并认真答复投资者咨询。
    2、公司安排专人负责维护互动易平台，确保投资者反馈的信息能够及时传
递给公司，2022 年公司通过互动易平台回复投资者问题数 342 条，积极与投资
者互动交流。
    3、与投资者保持了密切的沟通，公司不定期接待投资者现场调研或电话会
议调研，2022 年度接待机构投资者调研并发布调研活动记录 27 次。2022 年举办
定期报告业绩网上说明会 1 次，参与 2022 年深圳上市公司投资者网上集体接待
日活动 1 次。
    4、公司利用现代科技手段，有效地拓宽了沟通渠道，通过公司网站、微信
公众号等方式，对投资者发布合规的公司动态信息。
    5、公司积极参加专业投资管理单位组织的策略会、行业发展等方面的研讨
会，增加投资者对公司发展、业务及经营管理情况的了解。
    6、公司全面执行以网络投票方式召开股东大会政策，提供网络投票参会渠
道，鼓励中小投资者参与公司治理和重大决策，增强股东参加股东大会的便利性。
同时在股东大会会议流程中设置了与投资者交流环节，充分保障投资者的参与
权，切实维护广发投资者的合法权益和正当诉求。

    三、严格履行信息披露义务，持续提升信息披露质量

    公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定，充分履行信息披露义务，
通过证监会指定信息披露媒体真实、准确、完整、及时地披露有关信息，充分保
护每位投资者的知情权。2022 年公司通过中国证监会指定信息披露媒体共计对
外发布定期报告、临时公告共计 223 份。
    为加强公司信息披露内部控制，构建以投资者需求为导向的信息披露体系，
提高公司信息披露质量，信息披露委员会在《信息披露委员会工作细则》的指导
下，继续加强对公司信息披露的监督与管理，致力于提升公司信息披露质量。

    四、充分发挥独立董事在投资者保护中的重要作用

    公司独立董事能主动、有效、独立地履行职责，对重大事务进行独立判断和
决策，发表客观、公正的独立意见，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合
法权益不受损害。公司独立董事在董事会成员中的占比达到三分之一，其中包括
经济、金融、法律、会计方面的专家。2022 年度，独立董事勤勉履职，按时参
加董事会及专门委员会等各项会议，持续关注公司的信息披露和投资者关系管理
工作，通过邮件、微信及时审阅核查公司公告的董事会决议等相关内容，主动关
注有关公司的报道及信息并及时反馈，使管理层充分了解市场关注和中小投资者
的要求，提升公司信息披露透明度和投资者服务的成效。2022 年度公司独立董
事发表独立意见 11 次，根据相关监管规章和公司章程需要独立董事发表专门意
见的重大事项，全部经过了独立董事的审查，有效维护了公司和中小股东的合法
权益。
    公司将继续贯彻落实各项保护投资者要求，秉承“公开、公平、公正”的一贯
宗旨，进一步加强投资者合法权益保护工作，维护投资者切身利益，健全投资者
回报长效机制，坚持为股东创造长期价值。



                                         深圳和而泰智能控制股份有限公司
                                                    董 事 会
                                             二〇二三年三月二十九日